廣西
當(dāng)?shù)貢r(shí)間6月18日，美國和伊朗剛剛簽署臨時(shí)和平協(xié)議，美國司法部就傳出重磅消息：開始調(diào)查伊朗最高領(lǐng)袖穆杰塔巴·哈梅內(nèi)伊控制的海外資金網(wǎng)絡(luò)，摩根大通、花旗集團(tuán)等華爾街大型銀行也進(jìn)入調(diào)查范圍。
這不是美國第一次盯上哈梅內(nèi)伊的錢。
幾個(gè)月前，多家媒體曾報(bào)道稱，在伊朗與美國、以色列爆發(fā)戰(zhàn)爭后，哈梅內(nèi)伊陣營曾緊急向海外轉(zhuǎn)移大筆資產(chǎn)。其中，以色列媒體曾報(bào)道，哈梅內(nèi)伊本人據(jù)稱轉(zhuǎn)移約3.28億美元資產(chǎn)；彭博社隨后又披露，哈梅內(nèi)伊家族可能建立了覆蓋英國、瑞士、阿聯(lián)酋等多個(gè)國家的龐大海外商業(yè)網(wǎng)絡(luò)。不過，上述金額和資產(chǎn)規(guī)模均未得到美國司法部正式證實(shí)，伊朗方面也一直沒有承認(rèn)相關(guān)說法。
如今，美國司法部調(diào)查的重點(diǎn)已經(jīng)不再是一筆錢。
而是要查清楚，這個(gè)海外資金網(wǎng)絡(luò)到底有多大，錢是怎么流出去的，又是怎么進(jìn)入國際金融體系的。
路透社援引彭博社報(bào)道稱，美國司法部正在調(diào)查，與哈梅內(nèi)伊有關(guān)聯(lián)的企業(yè)是否利用英國、瑞士、列支敦士登、阿聯(lián)酋等地金融機(jī)構(gòu)完成跨境資金流轉(zhuǎn)，并進(jìn)一步核查這些資金是否經(jīng)過美國銀行系統(tǒng)。
調(diào)查人員還在審查，美國代理銀行在處理這些跨境交易時(shí)，是否存在反洗錢審核不到位的問題。
因此，這次調(diào)查不僅針對(duì)伊朗，也把部分國際銀行一起拉進(jìn)了調(diào)查范圍。
目前公開涉及的美國金融機(jī)構(gòu)包括摩根大通和花旗集團(tuán)。兩家銀行尚未回應(yīng)調(diào)查內(nèi)容，美國司法部也沒有公布任何調(diào)查結(jié)果。
需要強(qiáng)調(diào)的是，美國司法部啟動(dòng)調(diào)查，并不代表已經(jīng)掌握違法證據(jù)，也不意味著一定會(huì)提出刑事指控。
為什么這次調(diào)查引起全球關(guān)注？
因?yàn)闀r(shí)間點(diǎn)非常特殊。
就在前一天，美國和伊朗剛剛簽署臨時(shí)和平協(xié)議，雙方同意停止軍事沖突，并準(zhǔn)備圍繞核問題、解除制裁等議題展開新一輪談判。
外交談判剛剛啟動(dòng)，司法調(diào)查卻同步曝光。
一邊是美國政府繼續(xù)與伊朗談判，一邊是美國司法系統(tǒng)追查伊朗最高領(lǐng)導(dǎo)層的海外資金，兩條線幾乎同時(shí)推進(jìn)。
截至目前，美國政府沒有說明司法調(diào)查是否會(huì)影響后續(xù)談判，伊朗方面也沒有回應(yīng)美國司法部最新調(diào)查。
這起調(diào)查最終會(huì)查到什么，現(xiàn)在還沒有答案。
如果調(diào)查沒有發(fā)現(xiàn)違法證據(jù)，這件事可能隨著調(diào)查結(jié)束而告一段落；如果發(fā)現(xiàn)存在違規(guī)資金流動(dòng)，美國是否會(huì)進(jìn)一步制裁相關(guān)個(gè)人、企業(yè)甚至金融機(jī)構(gòu)，仍有待后續(xù)調(diào)查結(jié)果公布。
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