廣東
近日
廣州花都警方
依托警企聯(lián)動、快速預(yù)警機(jī)制
成功攔截一起
大額線下涉詐黃金交易
及時(shí)勸阻受騙群眾
避免40余萬元積蓄遭受損失
用高效履職筑牢反詐安全防線
4月28日下午
花都公安站前派出所
接到轄區(qū)黃金門店工作人員
緊急反映：
一名女子在店內(nèi)大額購置黃金
交易金額高達(dá)40萬元
異常大額消費(fèi)引起店員高度警覺
當(dāng)即向警方求助
接到線索后，民警第一時(shí)間趕赴現(xiàn)場處置。經(jīng)了解，當(dāng)事人李女士擬購入黃金共計(jì)379.2克。面對民警問詢，李女士情緒急躁，以有急事為由不愿配合溝通。民警隨即把這一高危異常情況上報(bào)花都區(qū)反詐中心。
區(qū)反詐中心立即開展綜合研判，精準(zhǔn)判定李女士大額購金行為暗藏涉詐風(fēng)險(xiǎn)，屬于詐騙分子為規(guī)避資金追查、洗白贓款精心設(shè)計(jì)的線下黃金洗錢陷阱。為及時(shí)止損、斬?cái)嗌嬖p資金鏈條，當(dāng)晚22時(shí)許，反詐中心聯(lián)合李女士居住所在地城東派出所民警再次上門。
民警為李女士耐心拆解詐騙套路，逐條梳理資金流向，結(jié)合真實(shí)案例剖析此類投資騙局的慣用手法。經(jīng)過細(xì)致普法勸說，李女士徹底清醒，后怕不已，表示險(xiǎn)些把全部積蓄投入騙局，幸好民警及時(shí)上門勸阻。
經(jīng)查，李女士此前被陌生網(wǎng)友誘導(dǎo)參與網(wǎng)絡(luò)投資，不慎陷入虛假投資理財(cái)詐騙。詐騙分子刻意設(shè)局，哄騙其大額購買黃金并進(jìn)行線下交割，企圖借助實(shí)物黃金交易隱蔽轉(zhuǎn)移資金、完成贓款洗白，以此逃避警方溯源打擊。
此次成功攔險(xiǎn)，得益于黃金門店從業(yè)人員高度的反詐警覺性，以及警方快速響應(yīng)、全程跟進(jìn)、精準(zhǔn)勸阻的高效處置，最終成功阻斷涉詐交易，為李女士挽回價(jià)值40余萬元的財(cái)物損失。
警方提醒
當(dāng)前網(wǎng)絡(luò)投資詐騙套路層出不窮，凡是承諾“高收益、零風(fēng)險(xiǎn)、穩(wěn)賺不賠”的網(wǎng)絡(luò)投資、虛擬理財(cái)、刷單返利項(xiàng)目，全部都是詐騙陷阱。任何要求線下寄送實(shí)物進(jìn)行充值的行為，極有可能是詐騙。廣大市民要時(shí)刻繃緊防范之弦，不輕信陌生網(wǎng)友投資推介，不參與來路不明的理財(cái)項(xiàng)目，遇可疑情況及時(shí)撥打110、96110咨詢求助，守好個人“錢袋子”。
來源：廣州花都公安
編輯：花三文
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