泰國(guó),曼谷
中國(guó)男子在泰國(guó)實(shí)施“釣魚鏈接”詐騙被判刑，泰國(guó)警方首次查扣非托管數(shù)字錢包資產(chǎn)。
一名在泰國(guó)從事網(wǎng)絡(luò)“釣魚鏈接”詐騙的中國(guó)男子近日被法院判處兩年三個(gè)月監(jiān)禁。警方表示，此案不僅揭露了一條專門竊取信用卡信息的詐騙鏈條，也成為泰國(guó)執(zhí)法機(jī)構(gòu)首次成功查扣嫌疑人存放在“非托管數(shù)字錢包”中的加密資產(chǎn)的案例。
泰國(guó)移民局局長(zhǎng)帕努馬（Panumas Boonyalug）13日通報(bào)稱，涉案男子安某某于去年8月在曼谷邦禪區(qū)被捕。此前，多名泰國(guó)及外國(guó)受害者向警方報(bào)案，稱自己點(diǎn)擊不明鏈接后被誘導(dǎo)填寫信用卡資料，隨后賬戶被盜刷。
警方調(diào)查發(fā)現(xiàn)，嫌疑人通過偽造鏈接實(shí)施“釣魚攻擊”，誘騙受害者輸入信用卡等敏感信息。一旦獲取數(shù)據(jù)，他便在多個(gè)電商平臺(tái)購(gòu)買黃金和手機(jī)等高價(jià)值商品，再將這些物品迅速變現(xiàn)套現(xiàn)。受害者既包括泰國(guó)人，也包括在泰外國(guó)人。
執(zhí)法人員在行動(dòng)中查獲的資產(chǎn)總價(jià)值超過1000萬(wàn)泰銖。其中包括70多部手機(jī)，這些設(shè)備被用于接收受害者信息并進(jìn)行網(wǎng)購(gòu)交易；21泰銖重的金飾，按當(dāng)前金價(jià)約值165萬(wàn)泰銖；以及價(jià)值約26.4萬(wàn)美元的泰達(dá)幣（USDT）等加密貨幣。
警方指出，本案最具突破性的地方在于成功查扣嫌疑人存放在“非托管軟件錢包”中的數(shù)字資產(chǎn)。帕努馬表示，這類錢包不需要身份驗(yàn)證，用戶自行掌握私鑰，因此相比傳統(tǒng)交易所賬戶更難追蹤和凍結(jié)資產(chǎn)。此次執(zhí)法部門能夠成功定位并轉(zhuǎn)移相關(guān)加密資產(chǎn)，在泰國(guó)尚屬首次。
警方表示，這起案件也反映出網(wǎng)絡(luò)詐騙正不斷向數(shù)字資產(chǎn)領(lǐng)域延伸，未來(lái)執(zhí)法部門將加強(qiáng)技術(shù)手段，提升對(duì)跨境網(wǎng)絡(luò)犯罪和加密資產(chǎn)流動(dòng)的追蹤能力。
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