巴西聯(lián)邦警察稱，前巴西大師銀行實際控制人丹尼爾·沃爾卡羅在2024年至2025年間，至少向參議員西羅·諾蓋拉定期支付了600萬雷亞爾。

《圣保羅頁報》于6月16日傍晚通過諾蓋拉的新聞顧問聯(lián)系這名參議員，詢問其是否承認(rèn)收取這些款項，但截至報道刊發(fā)時未獲回應(yīng)。

聯(lián)邦警察此前已發(fā)現(xiàn)諾蓋拉與沃爾卡羅關(guān)系密切的其他跡象。例如，沃爾卡羅曾支付其在紐約和歐洲豪華酒店的住宿費(fèi)用，兩人一同出行，并可能還存在現(xiàn)金支付。另據(jù)調(diào)查，沃爾卡羅稱這名議員為朋友。

這筆“月供”的存在，早前已從丹尼爾·沃爾卡羅與大師銀行相關(guān)操作人員的聊天記錄中顯現(xiàn)出來，其中包括他的表親費(fèi)利佩。

例如，2024年，費(fèi)利佩詢問這名前銀行家，是否要繼續(xù)“BRGD/CNLF合作”，并提到每月30萬雷亞爾的金額。沃爾卡羅表示同意。BRGD是一家由沃爾卡羅家族控制的公司，CNLF則是一家屬于該參議員家族的建筑企業(yè)。

到2025年初，費(fèi)利佩再次詢問，是否應(yīng)“繼續(xù)向BRGD合作伙伴發(fā)送資金”。沃爾卡羅不僅予以確認(rèn)，還強(qiáng)調(diào)這“非常重要”。

同年6月，這名前銀行家對表親表示不滿：“伙計，我都在這場戰(zhàn)爭中間了，西羅那邊還拖了兩個月？”調(diào)查人員表示，這句話指向諾蓋拉，也與大師銀行所處的危機(jī)背景有關(guān)。

在這組消息中，費(fèi)利佩稱會想辦法解決，并追問“還繼續(xù)50萬嗎，還是可以30萬？”，這表明最初的金額可能已從每月30萬雷亞爾提高到50萬雷亞爾。

因此，巴西總檢察長保羅·戈內(nèi)特在案件審理期間的一份意見書中寫道，至少在2024年6月至2025年8月之間，“丹尼爾·沃爾卡羅持續(xù)每月向這名參議員的公司轉(zhuǎn)賬，總額至少達(dá)到600萬雷亞爾”。

根據(jù)聯(lián)邦警察的說法，“已經(jīng)證實，丹尼爾·沃爾卡羅與西羅·諾蓋拉之間存在每月、反復(fù)支付大額款項的情況，起初約為30萬雷亞爾，之后升至50萬雷亞爾”。

聯(lián)邦警察的調(diào)查還認(rèn)定，這名參議員在與沃爾卡羅的關(guān)系中獲得了“不當(dāng)利益”。與諾蓋拉有關(guān)聯(lián)的一家公司以100萬雷亞爾購入Green Investimentos S.A.的部分股權(quán)，而這部分股份的估值約為1290萬雷亞爾。

聯(lián)邦警察報告指出，這筆交易的真實目的，是為將Trinity Energias Renováveis公司的分紅以表面合法的方式轉(zhuǎn)給這名參議員建立一個渠道。

僅一年時間，這部分股份帶來的分紅就約為72萬雷亞爾，幾乎足以收回該參議員最初在這家公司投入的全部資金。完成這筆股權(quán)交易的CNLF沒有雇員記錄，其注冊地址與一家摩托車經(jīng)銷商CN Motos相同，現(xiàn)場也沒有任何實體標(biāo)識。

調(diào)查人員表示：“與CN Motos及其分支機(jī)構(gòu)相關(guān)的多項索引材料顯示，大量現(xiàn)金反復(fù)流入，而且往往被拆分處理，這種模式通常與試圖規(guī)避金融系統(tǒng)控制和追蹤機(jī)制有關(guān)?！?/p>

在沃爾卡羅財務(wù)操作人員的表格中，還記錄有“西羅 35萬現(xiàn)金”之類的條目，被認(rèn)為指向向該參議員支付現(xiàn)金。此外，還有一名飛行員提到，曾在一次飛往巴西利亞的私人航班上運(yùn)送一個裝有疑似現(xiàn)金的袋子。

除此之外，這種掩飾方式還包括通過中間人和旅游公司支付極度奢華的開支，如旅行、私人飛機(jī)和酒店費(fèi)用，使參議員的名字不直接出現(xiàn)在賬單上，但仍讓其享受總額達(dá)數(shù)十萬雷亞爾的利益。