西班牙前首相何塞·路易斯·薩帕特羅涉嫌利益輸送一案，源頭可追溯到法國一宗內(nèi)幕交易調(diào)查，而關(guān)鍵線索最終又指向一部在美國查獲的手機(jī)。

多國司法合作，包括法國和瑞士的協(xié)查，揭出一個(gè)利用“隱蔽金融渠道”運(yùn)作的跨國網(wǎng)絡(luò)。調(diào)查人員懷疑，這一網(wǎng)絡(luò)曾被用來向這位西班牙前政府領(lǐng)導(dǎo)人支付報(bào)酬。

這起案件堪稱“蝴蝶效應(yīng)”的典型案例。法國發(fā)現(xiàn)的一宗并不起眼的內(nèi)幕交易案，最終推動(dòng)形成了西班牙近年來最重大的政治丑聞之一，足以撼動(dòng)西班牙工人社會(huì)黨。薩帕特羅曾于2004年至2011年擔(dān)任西班牙政府首腦，自5月中旬起，他已被起訴，并于6月17日接受法官問詢。這在西班牙民主時(shí)期，對(duì)現(xiàn)任或前任政府首腦而言尚屬首次。

薩帕特羅被懷疑曾以不當(dāng)方式介入2021年對(duì)一家航空公司的5300萬歐元紓困。法國為何會(huì)出現(xiàn)在這起案件中？據(jù)《世界報(bào)》掌握的調(diào)查材料，這一案件中的一項(xiàng)關(guān)鍵證據(jù)，來自法國金融市場(chǎng)管理局自2019年起秘密展開的調(diào)查?！妒澜鐖?bào)》此次報(bào)道與西班牙媒體《信息自由報(bào)》及“有組織犯罪與腐敗報(bào)道項(xiàng)目”合作完成。

法國金融市場(chǎng)管理局的職責(zé)之一，是調(diào)查可疑交易。當(dāng)時(shí)，該機(jī)構(gòu)注意到，圍繞阿爾斯通、阿托斯、法國外貿(mào)銀行和法國電力公司等上市企業(yè)的“重大公告”前后，出現(xiàn)了大量“時(shí)機(jī)異常精準(zhǔn)”的交易。

隨著調(diào)查推進(jìn)，兩名40多歲的男子逐漸進(jìn)入視野：法國人羅曼·B.，以及法裔秘魯銀行家路易斯·費(fèi)利佩·巴卡·阿爾武盧。法國金融市場(chǎng)管理局認(rèn)為，他們可能通過“獲取內(nèi)幕信息”獲得了“可觀收益”。

這家法國金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)拒絕向《世界報(bào)》置評(píng)。但調(diào)查人員注意到，這些股票交易經(jīng)由一家位于毛里求斯的券商阿達(dá)馬斯資本進(jìn)行。該機(jī)構(gòu)認(rèn)為，這家公司“事實(shí)上由涉案人員控制”，但表面上并未顯示他們的身份。

這些活動(dòng)據(jù)稱使兩人及其近親在法國購置了價(jià)值2000萬歐元的不動(dòng)產(chǎn)。據(jù)《世界報(bào)》了解，巴卡·阿爾武盧目前還至少持有19套迪拜公寓，總價(jià)約1220萬歐元，其中16套位于一棟名為“雷加利亞”的大樓內(nèi)。

經(jīng)過數(shù)年調(diào)查，法國金融市場(chǎng)管理局始終難以“確認(rèn)羅曼·B.和路易斯·費(fèi)利佩·巴卡·阿爾武盧內(nèi)幕信息的來源”，因此于2023年12月將案件移交法國國家金融檢察院。

該機(jī)構(gòu)還提醒檢方關(guān)注案件中的另一部分內(nèi)容，而這部分后來被證明極具爆炸性。法國金融市場(chǎng)管理局發(fā)現(xiàn)，在這兩人周圍，可能存在“大規(guī)模洗錢活動(dòng)”，包括通過由“掛名人”控制的國際公司進(jìn)行“資金流轉(zhuǎn)”。這些資金流向的受益人中，包括“受到國際制裁的個(gè)人”，其中“部分人與委內(nèi)瑞拉政府有關(guān)”。

法國國家金融檢察院隨后迅速立案，并將調(diào)查交由國家反欺詐局司法海關(guān)人員負(fù)責(zé)，案件由此轉(zhuǎn)入另一層面。這名法裔秘魯人的背景本就高度敏感。國際媒體此前已將他與委內(nèi)瑞拉官員侵吞公款后的洗錢活動(dòng)聯(lián)系起來，相關(guān)線索涉及尼古拉斯·馬杜羅領(lǐng)導(dǎo)的政府，以及被視為該政權(quán)進(jìn)口體系關(guān)鍵人物的亞歷克斯·薩阿卜。

瑞士也在調(diào)查巴卡·阿爾武盧及另外3名涉案人員。瑞士方面懷疑，他們?cè)霸O(shè)計(jì)金融結(jié)構(gòu)，用于處理來自委內(nèi)瑞拉腐敗案件的資金”。在瑞士調(diào)查涉及的事項(xiàng)中，就包括“對(duì)普盧斯烏爾特拉航空公司的注資紓困”。

這自然引起了西班牙方面的興趣。2021年3月，西班牙反對(duì)派曾就向這家小型航空公司提供5300萬歐元紓困資金大聲質(zhì)疑，稱其構(gòu)成政治丑聞。普盧斯烏爾特拉只有4架飛機(jī)，主要執(zhí)飛拉丁美洲航線。問題在于：政府及其盟友“我們能”黨，是否因?yàn)榕c查韋斯主義政權(quán)存在被指稱的親近關(guān)系，而幫助了這家自2017年起由委內(nèi)瑞拉商人羅多爾?！だ滓钩钟械暮娇展?？

西班牙最初啟動(dòng)的司法程序一度無果而終。但在2024年下半年，法國和瑞士提供的信息使案件重新啟動(dòng)。一份西班牙調(diào)查報(bào)告指出，法國查獲巴卡·阿爾武盧手機(jī)一事，“使人們得以理解并確認(rèn)多個(gè)聯(lián)系：一些表面上互不相關(guān)的公司，實(shí)際上協(xié)調(diào)運(yùn)作，為第三方轉(zhuǎn)移資金”。

瑞士調(diào)查則記錄了“洗錢投資者之間傭金的分配方式”，以及“通過迷宮般的結(jié)構(gòu)挪用委內(nèi)瑞拉公共資金”的過程。隨后，西班牙開始仔細(xì)梳理其他涉案人員的“大量金融活動(dòng)”。法國和瑞士都將這些人置于該洗錢案的核心位置，其中包括律師米格爾·帕洛梅羅，以及普盧斯烏爾特拉的大股東羅多爾福·雷耶斯。

自此，西班牙調(diào)查迅速推進(jìn)。最近幾個(gè)月，案件又迎來決定性轉(zhuǎn)折：美國向西班牙移交了雷耶斯一部手機(jī)的內(nèi)容。這部手機(jī)于2021年被查獲，其中保存著普盧斯烏爾特拉股東雷耶斯與律師帕洛梅羅之間的對(duì)話，討論如何利用病情1背景下出臺(tái)的緊急經(jīng)濟(jì)措施，為這家陷入困境的航空公司爭取援助。

西班牙司法機(jī)關(guān)稱，在多種方案中，最終“薩帕特羅這條路徑起到了決定性作用”，并使航空公司“實(shí)現(xiàn)了既定目標(biāo)”。

其中一條證據(jù)，是2020年7月一名普盧斯烏爾特拉顧問發(fā)給雷耶斯的信息。信息稱，他與西班牙交通部高層官員舉行了一場(chǎng)“愉快而輕松”的會(huì)面，對(duì)方承諾，在決定政府援助計(jì)劃受益對(duì)象時(shí)，會(huì)“替這家航空公司說好話”。

這條信息還稱，這場(chǎng)會(huì)面得以促成，是因?yàn)橛小案邔油扑]”。雷耶斯回復(fù)說：“是的，我的朋友。我們背后有咱們的哥們薩帕特羅?！?/p>

作為交換，調(diào)查人員懷疑，他本人及其身邊人士通過空殼公司秘密獲得報(bào)酬。普盧斯烏爾特拉案可能只是其中一部分。

5月19日，這位前首相因“利益輸送”和“洗錢”被正式立案起訴。他在一段視頻中為自己辯護(hù)說：“我的私人活動(dòng)，以及我獲得的收入和報(bào)酬，都已在個(gè)人所得稅申報(bào)中如實(shí)申報(bào)，完全透明且合法。我從未就普盧斯烏爾特拉紓困一事進(jìn)行過任何干預(yù)?！?/strong>

在另一宗獨(dú)立案件中，這位西班牙前政府首腦還因今年5月在其辦公室搜查時(shí)發(fā)現(xiàn)珠寶，而被懷疑涉及“稅務(wù)欺詐”和“走私”。

巴卡·阿爾武盧則已在阿魯巴被捕，并被引渡至西班牙。西班牙國家法院——專門審理敏感案件的法院——向《世界報(bào)》證實(shí)，他于4月27日出庭，隨后被置于司法監(jiān)管之下。他的律師在接受詢問時(shí)拒絕置評(píng)。

法國方面，羅曼·B.已于2024年10月被警方拘留?！妒澜鐖?bào)》未能聯(lián)系到他本人。法國國家金融檢察院僅確認(rèn)，確已“就一宗尤其涉及洗錢事實(shí)的案件，向西班牙當(dāng)局提出國際刑事司法協(xié)助請(qǐng)求”。不過檢方同時(shí)表示：“我們的案卷中并未直接出現(xiàn)薩帕特羅的名字。調(diào)查仍在進(jìn)行中?！?/p>