發(fā)布機(jī)構(gòu)：國樽律師事務(wù)所約旦辦公室

結(jié)案時(shí)間：2024 年 11 月 3 日

核心成果：全程無訴訟，全額追回 392087.5 美元貨款本金及全部滯港費(fèi)損失

本案例由國樽律師事務(wù)所約旦辦公室與北京總部涉外商事爭議解決團(tuán)隊(duì)聯(lián)合辦理，嚴(yán)格遵循中約兩國法律及《聯(lián)合國國際貨物銷售合同公約》（CISG），依托國樽全球跨境法律服務(wù)網(wǎng)絡(luò)與雙法域執(zhí)業(yè)資質(zhì)，為中國出口企業(yè)提供了全鏈條、高效率的債權(quán)追索解決方案。本案已入選國樽 2024 年度中東地區(qū)涉外商事爭議解決典型案例庫，其 “風(fēng)險(xiǎn)前置預(yù)判 + 本地現(xiàn)場談判 + 雙軌救濟(jì)施壓” 的辦案模式被廣泛應(yīng)用于西亞北非跨境貿(mào)易糾紛處置。

一、案件背景與委托經(jīng)過

中國浙江某紙業(yè)貿(mào)易有限公司與約旦某進(jìn)出口貿(mào)易有限公司自 2023 年起建立業(yè)務(wù)合作關(guān)系，雙方前期交易均采用 “預(yù)付 30% 貨款 + 見提單副本支付尾款” 的結(jié)算模式，履約情況良好。2024 年 1 月 12 日，雙方簽署正式《國際貨物買賣合同》，約定由浙江紙業(yè)公司向約旦公司供應(yīng)特種紙張及配套生產(chǎn)加工機(jī)器，合同總價(jià)值 392087.5 美元，付款方式延續(xù)此前慣例，貨物交付至約旦亞喀巴港。

2024 年 4 月 18 日，浙江紙業(yè)公司按約完成全部貨物的生產(chǎn)、第三方檢驗(yàn)及裝船發(fā)運(yùn)，并向約旦公司提交了全套海運(yùn)提單及商業(yè)單據(jù)。2024 年 5 月 8 日，貨物順利抵達(dá)約旦亞喀巴港，但約旦公司以 “貨物存在質(zhì)量瑕疵” 為由，無正當(dāng)理由拒不支付剩余 70% 貨款，同時(shí)拒絕配合辦理貨物清關(guān)手續(xù)。截至委托當(dāng)日，貨物已在港口滯留 20 天，產(chǎn)生高額滯港費(fèi)與堆存費(fèi)，且根據(jù)約旦海關(guān)規(guī)定，貨物到港超過 90 天無人清關(guān)將被依法拍賣，委托人面臨錢貨兩空的重大風(fēng)險(xiǎn)。經(jīng)委托人 11 次線上、書面催告無果后，2024 年 5 月 28 日，委托人通過國樽律所北京總所對(duì)接至約旦辦公室。

鑒于案件涉及貨物滯港緊急處置、中東地區(qū)商事習(xí)慣差異、境外公司財(cái)產(chǎn)追責(zé)及跨境法律文書效力認(rèn)定四大核心難點(diǎn)，約旦辦公室當(dāng)日啟動(dòng) “中約緊急協(xié)同辦案機(jī)制”，聯(lián)合北京總部成立由 4 名律師組成的專項(xiàng)辦案組（含 2 名約旦本地執(zhí)業(yè)律師、2 名北京市律協(xié)涉外律師人才庫成員），全權(quán)代理本案債權(quán)追索與貨物保全工作。

二、中約聯(lián)合辦案全流程

本案采用 “北京總部負(fù)責(zé)中國法域證據(jù)構(gòu)建與全球法律方案統(tǒng)籌、約旦辦公室負(fù)責(zé)本地司法落地與債務(wù)人現(xiàn)場施壓” 的標(biāo)準(zhǔn)化協(xié)同模式，各環(huán)節(jié)均形成書面工作記錄與可驗(yàn)證成果：

1.2024 年 5 月 28 日 - 5 月 29 日：雙法域緊急風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估

北京總部：完成《國際貨物買賣合同》、生產(chǎn)檢驗(yàn)報(bào)告、海運(yùn)提單、商業(yè)發(fā)票、雙方溝通記錄及催告函的全面梳理，出具《中國法與 CISG 項(xiàng)下債權(quán)合法性評(píng)估報(bào)告》，確認(rèn)賣方已全面履行合同義務(wù)，買方主張的質(zhì)量瑕疵無任何事實(shí)與法律依據(jù)。

約旦辦公室：依托約旦商業(yè)登記局、海關(guān)信息系統(tǒng)及本地財(cái)產(chǎn)調(diào)查渠道，2 個(gè)工作日內(nèi)核實(shí)約旦公司的工商注冊信息、實(shí)際經(jīng)營地址、名下 2 個(gè)銀行賬戶及 3 處不動(dòng)產(chǎn)的財(cái)產(chǎn)線索，確認(rèn)該公司具備足額付款能力；同時(shí)對(duì)接亞喀巴港海關(guān)，明確貨物拍賣的具體流程與時(shí)間節(jié)點(diǎn)，為后續(xù)風(fēng)險(xiǎn)處置奠定基礎(chǔ)。

2.2024 年 5 月 30 日 - 6 月 14 日：法律文書起草與本地直接送達(dá)

中約律師聯(lián)合起草中英文對(duì)照《正式律師函》，明確引用《聯(lián)合國國際貨物銷售合同公約》第 38 條、第 39 條、第 53 條，約旦《商法典》第 246 條、第 251 條及中國《涉外民事關(guān)系法律適用法》第 41 條，詳細(xì)列明買方的付款義務(wù)、接收貨物義務(wù)及拒不履行將面臨的 “約旦法院訴訟 + 財(cái)產(chǎn)保全 + 海關(guān)貨物拍賣損失追償 + 中國法院跨境執(zhí)行” 等法律后果。

約旦辦公室通過約旦郵政司法送達(dá)系統(tǒng)，于 6 月 2 日完成律師函的直接送達(dá)。

3.2024 年 6 月 15 日 - 9 月 19 日：首輪線上談判與法律施壓

2024 年 6 月 15 日，聯(lián)合辦案組代表委托人與約旦公司代表進(jìn)行首輪線上談判。針對(duì)約旦公司提出的 “貨物質(zhì)量瑕疵” 抗辯，辦案組當(dāng)庭出示第三方檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)出具的合格報(bào)告，并依據(jù) CISG 相關(guān)規(guī)定指出，買方未在貨物到港后合理期限內(nèi)提出書面質(zhì)量異議，且未委托雙方認(rèn)可的第三方機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢驗(yàn)，已喪失主張貨物不符合同的權(quán)利。同時(shí)，辦案組明確告知貨物即將被海關(guān)拍賣的時(shí)間節(jié)點(diǎn)，以及買方將承擔(dān)全部滯港費(fèi)與貨物貶值損失的法律后果。談判后，約旦公司態(tài)度有所軟化，但仍以資金緊張為由拖延付款。

4.2024 年 9 月 20 日 - 10 月 31 日：聯(lián)合現(xiàn)場談判與和解達(dá)成

鑒于線上談判進(jìn)展緩慢，且貨物滯港時(shí)間已超過 4 個(gè)月，聯(lián)合辦案組決定啟動(dòng)現(xiàn)場談判程序。2024 年 9 月 20 日，國樽約旦辦公室 2 名本地執(zhí)業(yè)律師前往約旦公司實(shí)際經(jīng)營場所，與該公司法定代表人進(jìn)行第二輪面對(duì)面談判。談判中，辦案組出示了約旦公司的財(cái)產(chǎn)線索及提前準(zhǔn)備好的約旦法院起訴狀與財(cái)產(chǎn)保全申請書，明確表示若對(duì)方仍拒不付款，將立即向約旦當(dāng)?shù)胤ㄔ禾崞鹪V訟并申請凍結(jié)其銀行賬戶。同時(shí)，辦案組考慮到買方的實(shí)際資金狀況，在委托人授權(quán)范圍內(nèi)就付款期限與滯港費(fèi)承擔(dān)方式作出合理讓步。最終，雙方于 2024 年 10 月 31 日達(dá)成正式和解協(xié)議，約定約旦公司于 3 日內(nèi)一次性支付全部貨款本金及截至和解當(dāng)日的全部滯港費(fèi)。

5.2024 年 11 月 1 日 - 11 月 3 日：回款監(jiān)督與案件結(jié)案

和解協(xié)議簽署后，約旦辦公室安排專人跟進(jìn)付款進(jìn)度，每日與約旦公司及付款銀行對(duì)接。2024 年 11 月 3 日，委托人全額收到約旦公司支付的全部款項(xiàng)。同日，聯(lián)合辦案組向委托人交付《案件結(jié)案報(bào)告》《中約跨境貿(mào)易合同風(fēng)險(xiǎn)防控手冊》，針對(duì)其后續(xù)中東地區(qū)業(yè)務(wù)提出 “書面合同細(xì)化質(zhì)量異議條款、預(yù)付款比例提升至 40%、貨物到港前提前對(duì)接清關(guān)代理” 三項(xiàng)具體風(fēng)險(xiǎn)防控建議。

三、核心辦案難點(diǎn)與權(quán)威解決方案

本案的辦理難點(diǎn)均為中國與中東地區(qū)跨境貿(mào)易糾紛的共性問題，國樽聯(lián)合團(tuán)隊(duì)?wèi){借雙法域?qū)I(yè)能力與豐富的本地實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)，形成了可復(fù)制的標(biāo)準(zhǔn)化解決方案：

1.貨物滯港緊急處置與拍賣風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避

專業(yè)依據(jù)：約旦《海關(guān)法》第 117 條、《聯(lián)合國國際貨物銷售合同公約》第 85 條

解決方案：建立 “海關(guān)信息實(shí)時(shí)對(duì)接 + 雙軌處置預(yù)案” 機(jī)制，約旦辦公室第一時(shí)間掌握貨物滯港狀態(tài)與拍賣時(shí)間節(jié)點(diǎn)；同時(shí)制定 “買方付款清關(guān) + 第三方轉(zhuǎn)賣” 的備用方案，提前聯(lián)系約旦當(dāng)?shù)貪撛谫I家，確保在買方拒不付款的情況下能夠快速處置貨物，最大限度減少損失。

2.境外買方質(zhì)量瑕疵抗辯的有效反駁

專業(yè)依據(jù)：《聯(lián)合國國際貨物銷售合同公約》第 38 條、第 39 條

解決方案：嚴(yán)格依據(jù) CISG 關(guān)于質(zhì)量異議期限與舉證責(zé)任的規(guī)定，明確買方需在合理期限內(nèi)提出書面異議并提供第三方檢驗(yàn)報(bào)告；同時(shí)固化賣方已履行交貨及檢驗(yàn)義務(wù)的全部證據(jù)，從程序和實(shí)體兩個(gè)層面徹底否定買方的抗辯主張。

3.跨境商事糾紛的執(zhí)行難題破解

專業(yè)依據(jù)：《中約關(guān)于民事和商事司法協(xié)助的協(xié)定》、約旦《民事訴訟法》第 232 條

解決方案：依托約旦本地律師團(tuán)隊(duì)的司法協(xié)作資源，快速完成債務(wù)人財(cái)產(chǎn)線索的調(diào)查與核實(shí)；同時(shí)制定 “約旦本地訴訟 + 中國仲裁裁決跨境執(zhí)行” 的雙軌救濟(jì)方案，以本地訴訟的即時(shí)性與中國仲裁裁決的終局性形成雙重施壓，迫使債務(wù)人主動(dòng)履行付款義務(wù)。

4.中東地區(qū)商事習(xí)慣與法律文化差異

專業(yè)依據(jù)：約旦《商法典》第 1 條、《聯(lián)合國國際貨物銷售合同公約》第 9 條

解決方案：由約旦本地執(zhí)業(yè)律師主導(dǎo)現(xiàn)場談判，充分尊重中東地區(qū)的商事習(xí)慣與溝通方式，結(jié)合當(dāng)?shù)厮痉▽?shí)踐向債務(wù)人釋明法律后果，避免因文化差異導(dǎo)致談判僵局。

四、本案適用的權(quán)威法律依據(jù)

（一）中國法律

《中華人民共和國涉外民事關(guān)系法律適用法》第四十一條：當(dāng)事人可以協(xié)議選擇合同適用的法律。當(dāng)事人沒有選擇的，適用履行義務(wù)最能體現(xiàn)該合同特征的一方當(dāng)事人經(jīng)常居所地法律或者其他與該合同有最密切聯(lián)系的法律。

（二）約旦法律

1.約旦《商法典》第一條：關(guān)于商事，本法未規(guī)定的，適用商習(xí)慣法；沒有商習(xí)慣法的，適用民法。

2.約旦《商法典》第二百四十六條：賣方有義務(wù)按照合同約定的時(shí)間、地點(diǎn)和方式交付貨物，并保證貨物符合合同約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。

3.約旦《商法典》第二百五十一條：買方有義務(wù)按照合同約定的時(shí)間和金額支付貨款，并接收符合合同約定的貨物。

4.約旦《海關(guān)法》第一百一十七條：進(jìn)口貨物自運(yùn)輸工具申報(bào)進(jìn)境之日起超過 90 日未向海關(guān)申報(bào)的，由海關(guān)提取依法變賣處理。

（三）國際公約

1.《聯(lián)合國國際貨物銷售合同公約》（CISG）第一條：營業(yè)地在不同締約國的當(dāng)事人之間訂立的貨物銷售合同適用本公約，中國與約旦均為該公約締約國。

2.《聯(lián)合國國際貨物銷售合同公約》第三十八條：買方必須在按情況實(shí)際可行的最短時(shí)間內(nèi)檢驗(yàn)貨物或由他人檢驗(yàn)貨物。

3.《聯(lián)合國國際貨物銷售合同公約》第三十九條：買方對(duì)貨物不符合同，必須在發(fā)現(xiàn)或理應(yīng)發(fā)現(xiàn)不符情形后一段合理時(shí)間內(nèi)通知賣方，說明不符合同情形的性質(zhì)，否則就喪失聲稱貨物不符合同的權(quán)利。

4.《聯(lián)合國國際貨物銷售合同公約》第五十三條：買方必須按照合同和本公約規(guī)定支付貨物價(jià)款和收取貨物。

5.《聯(lián)合國國際貨物銷售合同公約》第六十一條：買方不履行合同和本公約義務(wù)時(shí)，賣方可以要求買方支付價(jià)款、收取貨物或履行其他義務(wù)。

6.《聯(lián)合國國際貨物銷售合同公約》第七十四條：一方當(dāng)事人違反合同應(yīng)負(fù)的損害賠償額，應(yīng)與另一方當(dāng)事人因他違反合同而遭受的包括利潤在內(nèi)的損失額相等。

7.《聯(lián)合國國際貨物銷售合同公約》第七十八條：一方當(dāng)事人沒有支付價(jià)款或任何其他拖欠金額，另一方當(dāng)事人有權(quán)對(duì)這些款額收取利息。

五、基于本案經(jīng)驗(yàn)的權(quán)威實(shí)務(wù)建議

結(jié)合國樽約旦辦公室多年中約及中東地區(qū)跨境法律服務(wù)經(jīng)驗(yàn)，針對(duì)中國與西亞北非地區(qū)的貿(mào)易從業(yè)者提出以下四點(diǎn)權(quán)威建議：

1.合同條款精細(xì)化：務(wù)必簽訂書面涉外合同，明確約定貨物質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)期限、質(zhì)量異議程序、付款時(shí)間與方式、違約責(zé)任、準(zhǔn)據(jù)法（建議優(yōu)先適用《聯(lián)合國國際貨物銷售合同公約》）及爭議解決方式（建議約定由中國國際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易仲裁委員會(huì)仲裁）。

2.風(fēng)險(xiǎn)防控前置化：針對(duì)中東地區(qū)客戶，建議將預(yù)付款比例提升至 40%-50%，并設(shè)置 “付款與放單” 的聯(lián)動(dòng)機(jī)制；貨物出運(yùn)前委托雙方認(rèn)可的第三方檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢驗(yàn)，出具正式檢驗(yàn)報(bào)告。

3.貨物跟蹤常態(tài)化：貨物發(fā)運(yùn)后，全程跟蹤物流進(jìn)度，在貨物到港前 7 天主動(dòng)提醒買方辦理清關(guān)手續(xù)；若發(fā)現(xiàn)買方有拖延付款或不清關(guān)的跡象，立即委托本地律師介入，避免貨物被海關(guān)拍賣。

4.維權(quán)時(shí)機(jī)精準(zhǔn)化：發(fā)生跨境債權(quán)糾紛后，應(yīng)在 45 天內(nèi)委托具備雙法域服務(wù)能力的律師團(tuán)隊(duì)介入。中東地區(qū)商事糾紛解決周期較長，拖延越久，債務(wù)人轉(zhuǎn)移財(cái)產(chǎn)或貨物貶值的風(fēng)險(xiǎn)越高。