北京
近日，大連市公安局成功打掉一個涉詐黑灰產(chǎn)團(tuán)伙，抓獲17名違法犯罪嫌疑人，徹底斬斷了該洗錢鏈條。
市公安局偵查中心在工作中發(fā)現(xiàn)，一涉詐黑灰產(chǎn)團(tuán)伙專門瞄準(zhǔn)有資金周轉(zhuǎn)需求、急于辦理貸款的群眾，該團(tuán)伙以“辦貸款刷流水、包裝信用”為幌子，謊稱只要配合“刷流水”就能快速拿到低息貸款，誘騙群眾提供本人銀行卡、手機(jī)、身份證及支付密碼，配合完成資金轉(zhuǎn)入、轉(zhuǎn)出等操作，實(shí)際上是利用其賬戶為電詐團(tuán)伙代收、轉(zhuǎn)移、“洗白”贓款，使其充當(dāng)洗錢“工具人”。
該團(tuán)伙層級清晰、分工明確，主犯徐某接到洗錢任務(wù)后組織團(tuán)伙成員撥打電話尋找目標(biāo)，同時招募人員線下指導(dǎo)受害人使用銀行卡進(jìn)行資金轉(zhuǎn)入轉(zhuǎn)出等操作洗錢，并將部分涉詐資金作為傭金，取現(xiàn)后分贓。在掌握了確鑿證據(jù)后，警方果斷收網(wǎng)，將該犯罪團(tuán)伙成員全部抓獲歸案。
警方提示：凡是以辦理貸款、提升額度等名義，要求提供銀行卡、身份證、密碼、驗(yàn)證碼，或要求“刷流水”“驗(yàn)資”的，均是詐騙！正規(guī)金融機(jī)構(gòu)辦理貸款有嚴(yán)格流程，絕不會要求客戶將銀行卡、密碼等交予他人操作。
一旦發(fā)現(xiàn)銀行卡、支付賬戶出現(xiàn)來源不明的大額資金進(jìn)出等異常情況，請立即撥打110報警或就近前往派出所，并配合公安機(jī)關(guān)調(diào)查。
孫瑜 孫磊 半島晨報、39度視頻首席記者黃鳳桐
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