網(wǎng)上發(fā)布黑話廣告，全程隔空販毒，利用虛擬貨幣洗白毒資

無接觸型販毒鏈曝光：公廁竟成毒品“快遞柜”

　　本報全媒體記者 史雋 通訊員 陳怡心

　　◆在境外聊天軟件上發(fā)布“長期出豬肉”等黑話廣告，與買家談好價格后，遠程指揮“埋手”去指定地點藏匿毒品，再讓買家自行取走。

　　◆搭建多層級使用虛擬貨幣支付毒資、洗錢的鏈路，與買家不見面、不接觸，毒品和毒資也完全分離。

　　◆將部分虛擬貨幣提幣，混合資金來源，使賬戶內(nèi)的資金既包括炒幣資金，也有毒資，每一筆轉(zhuǎn)賬，看似都是正常交易。

　　荒郊野外的公廁水箱縫隙里驚現(xiàn)冰毒!這些毒品，由“埋手”跑腿藏匿，毒品買賣雙方從不碰面，僅在網(wǎng)上以“出售豬肉”暗語對接、人貨分離進行交易，毒資全程用虛擬貨幣暗中流轉(zhuǎn)。這條新型販毒鏈，究竟是如何搭建運作的?

　　好兄弟給了個“好活兒”

　　“兄弟，有個好活兒，幫我去浙江那邊送點東西，路費、住宿費我全包，一趟給你1000元勞務(wù)費?！?025年4月的一天，正在江蘇南京找工作的李某盟收到這樣一條消息，發(fā)消息的人是他曾經(jīng)在遼寧沈陽某家具廠打工時認(rèn)識的“淵哥”——李某淵。面對這份“高薪跑腿”的工作，李某盟沒有細問便一口答應(yīng)下來。

　　接下來的幾天，他按照李某淵的指令，先是坐動車趕到浙江，又租了一輛汽車自駕前往義烏郊區(qū)的一個公廁。按照指示，李某盟從公廁水箱背面的縫隙中拿到一個扎緊的小塑料袋，打開一看，發(fā)現(xiàn)里面是白色粉末。

　　李某盟心里咯噔一下，猛然想起，李某淵以前聊天時曾開玩笑說“賣毒品會發(fā)財”。當(dāng)時聽后只當(dāng)是說笑話，此刻看著手里的東西，他猜測這極有可能就是毒品。

　　可是，想到自己長期失業(yè)、經(jīng)濟窘迫，“淵哥”開出的報酬實在誘人，李某盟猶豫片刻后，還是將分包好的物品分別塞進另一處指定公廁的隔板或水箱夾縫中，拍照、發(fā)定位以供買家找到，然后迅速離開。

　　此后，李某盟又以同樣方式，先后3次跨區(qū)域?qū)⑽锲凡啬湓谄Ы锹洹?/p>

　　無接觸式賣“豬肉”

　　“長期出‘豬肉’，用過的都說好?！薄坝行枰蛴星赖男值埽瑲g迎騷擾”……2025年7月，浙江海鹽警方在網(wǎng)絡(luò)巡查中，發(fā)現(xiàn)了這些隱晦的“豬肉”黑話廣告，順藤摸瓜，將李某盟、李某淵抓獲。

　　李某淵曾是一家家具廠的設(shè)計師，后因犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪入獄服刑，刑滿釋放后一直沒找到穩(wěn)定工作。閑來無事時，他經(jīng)常瀏覽境外網(wǎng)站，關(guān)注黑灰產(chǎn)業(yè)，一心想找個“來錢快”的門路。一次偶然機會，他通過境外聊天軟件混入毒販群，結(jié)識了販毒的上家(偵查中)，開始學(xué)黑話，研究出貨渠道。

　　不久后，他在境外聊天軟件上發(fā)布“長期出豬肉”等黑話廣告，與買家談好價格后，遠程指揮李某盟去指定地點取上家提前放置好的白色粉末，藏匿到指定地點，再讓買家自行取走。經(jīng)檢驗，李某盟放置在公廁夾層的白色粉末是甲基苯丙胺(俗稱“冰毒”)。在整個過程中，李某淵與買家不見面、不接觸，毒品和毒資也完全分離。

　　據(jù)了解，涉案毒資的收付，繞開了傳統(tǒng)金融監(jiān)管體系，買家均使用泰達幣支付毒資，而泰達幣進入由李某淵控制的區(qū)塊鏈錢包后，被拆分轉(zhuǎn)賬，以此降低身份曝光的風(fēng)險;給“埋手”李某盟的報酬，李某淵也用泰達幣結(jié)算。他相信，這套利用虛擬貨幣搭建的資金暗網(wǎng)，可以讓自己逍遙法外。

　　到案后，李某淵堅稱自己沒有犯罪，李某盟則辯稱只是聽從李某淵的指令行事，其他一概不知。

　　虛擬貨幣洗錢鏈路曝光

　　如何突破零口供?經(jīng)公安機關(guān)邀請，海鹽縣檢察院依法介入該案，引導(dǎo)公安機關(guān)從涉案虛擬貨幣流轉(zhuǎn)規(guī)律開展偵查。

　　“利用虛擬貨幣洗錢的手法極具隱蔽性，即便抓獲了李某盟這樣專門負(fù)責(zé)放置毒品的‘埋手’，他也無法供出毒資的最終去向，給追溯資金和鎖定幕后毒販帶來挑戰(zhàn)?！鞭k案檢察官告訴記者。

　　辦案人員發(fā)現(xiàn)，雖然毒資以虛擬貨幣形式經(jīng)過多次流轉(zhuǎn)，但有幾個區(qū)塊鏈地址反復(fù)出現(xiàn)，高度可疑。通過持續(xù)追蹤，兩個地址被確認(rèn)系某境外交易所的賬戶地址。偵查人員依法調(diào)取上述地址的后臺數(shù)據(jù)后發(fā)現(xiàn)，其中一個主要收款地址的實名認(rèn)證信息正是李某淵。

　　經(jīng)查，李某淵搭建了一套多層級的洗錢鏈路：在買家支付泰達幣后，他將自己區(qū)塊鏈錢包里的資金拆分為數(shù)筆小額資金，一部分通過虛擬貨幣轉(zhuǎn)賬的方式給“埋手”支付好處費，剩余部分則通過中心化交易所充值，轉(zhuǎn)移至自己的虛擬貨幣賬戶。

　　為進一步切割資金關(guān)聯(lián)，李某淵還將部分泰達幣提幣，混合資金來源，使賬戶內(nèi)的資金既包括炒幣資金，也有毒資，每一筆轉(zhuǎn)賬，看似都是正常交易。

　　販毒藏毒買毒人員均受罰

　　2025年10月，案件被移送海鹽縣檢察院審查起訴。

　　檢察機關(guān)認(rèn)為，李某淵違反國家毒品管制規(guī)定，單獨或結(jié)伙多次向多人販賣、運輸毒品，屬情節(jié)嚴(yán)重;李某盟違反國家毒品管制規(guī)定，結(jié)伙向他人販賣、運輸毒品，應(yīng)當(dāng)分別以販賣、運輸毒品罪追究其刑事責(zé)任。同時，李某淵為掩飾、隱瞞毒品犯罪所得的來源和性質(zhì)，通過“虛擬資產(chǎn)”交易轉(zhuǎn)移、轉(zhuǎn)換犯罪所得，應(yīng)當(dāng)以洗錢罪追究其刑事責(zé)任。

　　經(jīng)查，2025年4月2日至24日，李某淵販賣、運輸毒品數(shù)量達5.528克，涉及毒資2380.6個泰達幣;2025年4月18日至20日，李某盟販賣、運輸毒品數(shù)量達1.35克，涉及毒資572.3個泰達幣。

　　經(jīng)海鹽縣檢察院提起公訴，今年5月，法院以販賣、運輸毒品罪及洗錢罪，數(shù)罪并罰，判處被告人李某淵有期徒刑三年十個月，并處罰金1.5萬元;以販賣、運輸毒品罪判處被告人李某盟有期徒刑十個月，并處罰金2000元，同時追繳二人全部違法所得。

　　李某淵不服一審判決，提出上訴。目前，該案正在進一步審理中。據(jù)悉，該案中所有毒品買家均已被公安機關(guān)給予行政處罰。