一名新澤西州男子因詐騙多名受害者數(shù)十萬(wàn)美元，被判處4年多監(jiān)禁，并被責(zé)令支付超過(guò)100萬(wàn)美元賠償金。其中一名受害者向他匯去超過(guò)40萬(wàn)美元，因?yàn)閷?duì)方讓其相信，這筆錢是用來(lái)幫助一名女子支付醫(yī)療費(fèi)用的。

據(jù)美國(guó)新澤西州聯(lián)邦檢察官辦公室消息，38歲的肯尼·奧薩斯·奧庫(kù)翁哈埃去年4月承認(rèn)犯有合謀洗錢罪。近日，法官判處他4年3個(gè)月監(jiān)禁。

執(zhí)法部門表示，奧庫(kù)翁哈埃的詐騙活動(dòng)始于2019年，持續(xù)至大約2023年12月，受害者遍及6個(gè)州。相關(guān)騙局包括房屋租賃詐騙、婚戀詐騙以及所謂“殺豬盤”騙局。所謂“殺豬盤”，是指網(wǎng)絡(luò)詐騙者先與受害者在線建立其自認(rèn)為的戀愛(ài)關(guān)系，再誘導(dǎo)其投資虛假項(xiàng)目，最終騙取錢財(cái)。

美國(guó)聯(lián)邦檢察官羅伯特·弗雷澤辦公室在新聞稿中寫道：“作案者會(huì)先在情感上把受害者‘養(yǎng)肥’，再誘使其投資虛假項(xiàng)目，最后在比喻意義上‘宰殺’受害者，卷走他們的錢。”

據(jù)《新澤西網(wǎng)》報(bào)道，在這些詐騙活動(dòng)中，超過(guò)400萬(wàn)美元流經(jīng)7家銀行的約13個(gè)賬戶，其中許多賬戶由奧庫(kù)翁哈埃以其有限責(zé)任公司“肯尼全球企業(yè)”名義開設(shè)。

起訴書稱，在兩人的網(wǎng)絡(luò)關(guān)系發(fā)展過(guò)程中，“阿吉·岡薩雷斯”請(qǐng)求“受害者1”幫助其購(gòu)買醫(yī)療設(shè)備，并表示之后會(huì)還錢。這名虛構(gòu)女子還聲稱自己受了傷，需要男子匯款支付醫(yī)院賬單。

在另一起針對(duì)這名俄亥俄州男子的騙局中，奧庫(kù)翁哈埃還誘使其向一個(gè)名為“阿爾法幣實(shí)驗(yàn)室”的虛假加密貨幣平臺(tái)付款。他告訴對(duì)方，賬戶中已有資金，但必須先支付稅款和手續(xù)費(fèi)，而這些款項(xiàng)需要電匯至“肯尼全球企業(yè)”有限責(zé)任公司，對(duì)方被告知這家公司是“阿爾法幣”的子公司。

起訴書稱，“阿爾法幣實(shí)驗(yàn)室”運(yùn)營(yíng)了多個(gè)網(wǎng)站，試圖讓人相信“阿爾法幣”是合法的加密貨幣投資平臺(tái)。其中一個(gè)網(wǎng)站承諾，投資回報(bào)率可達(dá)“年化120%月化10%”。

這名俄亥俄州男子最終在騙局中損失416155美元。另一名來(lái)自華盛頓州的女性受害者，即“受害者2”，則向奧庫(kù)翁哈?！翱夏崛蚱髽I(yè)”的銀行賬戶電匯了4100美元，以確保租下一套房屋。

起訴書繼續(xù)寫道：“隨后，受害者2驅(qū)車前往租賃協(xié)議上所列房屋地址，敲門詢問(wèn)現(xiàn)住戶是否會(huì)在一個(gè)月后搬離。該房屋租戶告訴受害者2，她不會(huì)搬走，受害者2遭遇了詐騙，而且此前已有其他人因類似問(wèn)題來(lái)到這處房屋詢問(wèn)?！?/p>

根據(jù)起訴書，另外兩名分別位于俄亥俄州和康涅狄格州的受害者，被告知自己正在與一名叫“喬迪·德西德羅”的前陸軍高級(jí)將領(lǐng)交談。對(duì)方分別以需要幫助把錢從敘利亞轉(zhuǎn)出，以及需要資金領(lǐng)取一件被海關(guān)扣留的包裹為由實(shí)施詐騙。

總計(jì)7名受害者損失超過(guò)120萬(wàn)美元，這些資金已被追蹤至奧庫(kù)翁哈埃的銀行賬戶。

其中一家銀行曾標(biāo)記出一些可疑電匯，并聯(lián)系奧庫(kù)翁哈埃。他當(dāng)時(shí)稱，該賬戶用于自己的汽車零部件生意，并表示這些款項(xiàng)來(lái)自一名相識(shí)5年的客戶，用于支付發(fā)動(dòng)機(jī)和零部件費(fèi)用。

《新澤西網(wǎng)》援引法庭記錄報(bào)道，調(diào)查人員后來(lái)在他的電子郵件中發(fā)現(xiàn)了卡車零部件發(fā)票，但這些發(fā)票是在資金轉(zhuǎn)移之后才制作出來(lái)的，且被倒簽了日期。

報(bào)道稱，奧庫(kù)翁哈埃最終于2022年10月被捕。他還面臨其他幾項(xiàng)指控，但在宣判時(shí)，另有4項(xiàng)罪名被撤銷。除監(jiān)禁外，法院還判令?yuàn)W庫(kù)翁哈埃接受3年監(jiān)督釋放，并支付1275190美元賠償金。