自2024年12月1日《電信網(wǎng)絡(luò)詐騙及其關(guān)聯(lián)違法犯罪聯(lián)合懲戒辦法》正式施行以來(lái)，公安機(jī)關(guān)在依法開(kāi)展刑事打擊和行政處罰的同時(shí)，會(huì)同有關(guān)部門對(duì)2萬(wàn)余名涉電信網(wǎng)絡(luò)詐騙及其關(guān)聯(lián)違法犯罪的人員采取金融懲戒、電信網(wǎng)絡(luò)懲戒、信用懲戒措施，切實(shí)維護(hù)了人民群眾的合法權(quán)益。

當(dāng)前，電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪案件依然多發(fā)高發(fā)，仍有大量涉黑灰產(chǎn)人員通過(guò)出租出售電話卡、銀行卡、支付賬戶和互聯(lián)網(wǎng)賬號(hào)，從事推廣引流、技術(shù)支持、轉(zhuǎn)賬洗錢等非法活動(dòng)，為電信網(wǎng)絡(luò)詐騙違法犯罪提供幫助，嚴(yán)重危害人民群眾財(cái)產(chǎn)安全。為強(qiáng)化以案釋法、有力震懾犯罪，公安部今日公布5起依法聯(lián)合懲戒電信網(wǎng)絡(luò)詐騙及其關(guān)聯(lián)違法犯罪的典型案例。

案例1：

出借銀行卡幫助詐騙團(tuán)伙轉(zhuǎn)移涉詐資金

何某將本人名下的一張銀行卡提供給詐騙分子接收涉詐資金49985元，隨后幫助詐騙分子提現(xiàn)49700元并從中獲利。經(jīng)公安機(jī)關(guān)調(diào)查，其在明知收取到的是涉詐資金的情況下，仍幫助取現(xiàn)并送給犯罪團(tuán)伙成員。何某因幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪被法院判處拘役四個(gè)月。同時(shí)，何某被公安機(jī)關(guān)列為懲戒對(duì)象，3年懲戒期內(nèi)，在金融方面，限制其名下的銀行賬戶、數(shù)字人民幣錢包的非柜面出金功能，限制其支付賬戶、實(shí)名數(shù)字人民幣錢包等功能；在電信網(wǎng)絡(luò)方面，限制其名下的電話卡、物聯(lián)網(wǎng)卡、固定電話，以及使用電話卡注冊(cè)的互聯(lián)網(wǎng)賬號(hào)等功能；在信用方面，將其納入“電信網(wǎng)絡(luò)詐騙”嚴(yán)重失信主體名單，并在“信用中國(guó)”網(wǎng)站向社會(huì)公示。

案例2：

利用微信、支付寶等幫助詐騙團(tuán)伙轉(zhuǎn)移涉詐資金

仇某將本人實(shí)名認(rèn)證的微信賬戶提供給詐騙分子，轉(zhuǎn)移涉詐資金56900元，從中獲利4000元；高某將本人實(shí)名認(rèn)證的支付寶賬戶提供給詐騙分子，轉(zhuǎn)移涉詐資金135842元，從中獲利6000元。仇某、高某被公安機(jī)關(guān)列為懲戒對(duì)象，3年懲戒期內(nèi)，在金融方面，限制其名下的銀行賬戶、數(shù)字人民幣錢包的非柜面出金功能，限制其支付賬戶、實(shí)名數(shù)字人民幣錢包等功能；在電信網(wǎng)絡(luò)方面，限制其名下的電話卡、物聯(lián)網(wǎng)卡、固定電話，以及使用電話卡注冊(cè)的互聯(lián)網(wǎng)賬號(hào)等功能；在信用方面，將其納入“電信網(wǎng)絡(luò)詐騙”嚴(yán)重失信主體名單，并在“信用中國(guó)”網(wǎng)站向社會(huì)公示。

案例3：

架設(shè)手機(jī)口為詐騙分子提供通訊支持

康某伙同侯某在明知詐騙分子正在實(shí)施電詐犯罪活動(dòng)的情況下，仍通過(guò)搭建“手機(jī)口”的方式為其提供通信傳輸，關(guān)聯(lián)全國(guó)3起電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件，兩人非法獲利共計(jì)59338元，構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪被法院分別判處有期徒刑十一個(gè)月和有期徒刑九個(gè)月。同時(shí)，兩人被公安機(jī)關(guān)列為懲戒對(duì)象，3年懲戒期內(nèi)，在金融方面，限制其名下的銀行賬戶、數(shù)字人民幣錢包的非柜面出金功能，限制其支付賬戶、實(shí)名數(shù)字人民幣錢包等功能；在電信網(wǎng)絡(luò)方面，限制其名下的電話卡、物聯(lián)網(wǎng)卡、固定電話，以及使用電話卡注冊(cè)的互聯(lián)網(wǎng)賬號(hào)等功能；在信用方面，將其納入“電信網(wǎng)絡(luò)詐騙”嚴(yán)重失信主體名單，并在“信用中國(guó)”網(wǎng)站向社會(huì)公示。

案例4：

使用互聯(lián)網(wǎng)社交App為詐騙團(tuán)伙引流

陳某、李某、趙某等7人為非法獲利，將邵某拉入介紹跨境電商項(xiàng)目的投資理財(cái)微信群中，幫助境外詐騙分子與邵某建立聯(lián)系，最終造成邵某被騙。經(jīng)查，陳某等7人每組建一個(gè)群聊即可獲利4至6元，共計(jì)獲利4萬(wàn)余元。陳某等7人在明知他人實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的情況下仍積極參與，因涉嫌詐騙罪已被公安機(jī)關(guān)采取刑事強(qiáng)制措施。同時(shí)，上述人員均被公安機(jī)關(guān)列為懲戒對(duì)象，3年懲戒期內(nèi)，在金融方面，限制其名下的銀行賬戶、數(shù)字人民幣錢包的非柜面出金功能，限制其支付賬戶、實(shí)名數(shù)字人民幣錢包等功能；在電信網(wǎng)絡(luò)方面，限制其名下的電話卡、物聯(lián)網(wǎng)卡、固定電話，以及使用電話卡注冊(cè)的互聯(lián)網(wǎng)賬號(hào)等功能；在信用方面，將其納入“電信網(wǎng)絡(luò)詐騙”嚴(yán)重失信主體名單，并在“信用中國(guó)”網(wǎng)站向社會(huì)公示。

案例5：

利用自己及家人支付寶賬戶幫助詐騙團(tuán)伙實(shí)施詐騙

受電信網(wǎng)絡(luò)詐騙團(tuán)伙的指使，在2026年4月9日至15日期間，麥某懷伙同弟弟麥某一起使用兩人名下的支付寶賬戶，并借用其父親和妹妹的支付寶賬戶，在刷單返利騙局中給予被害人小額返利進(jìn)而幫助詐騙分子實(shí)施犯罪，每天接單400起左右，共計(jì)獲利1400元人民幣。麥某懷因向電信網(wǎng)絡(luò)詐騙活動(dòng)提供幫助被處以行政拘留5日、罰款1000元的行政處罰，并被公安機(jī)關(guān)列為懲戒對(duì)象，2年懲戒期內(nèi)，在金融方面，限制其名下的銀行賬戶、數(shù)字人民幣錢包的非柜面出金功能，限制其支付賬戶、實(shí)名數(shù)字人民幣錢包等功能；在電信網(wǎng)絡(luò)方面，限制其名下的電話卡、物聯(lián)網(wǎng)卡、固定電話，以及使用電話卡注冊(cè)的互聯(lián)網(wǎng)賬號(hào)等功能。

（總臺(tái)央視記者 陳昱）

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