據(jù)意大利媒體報(bào)道，奮斗在意大利綜合編譯：意大利布雷西亞檢察院與稅務(wù)警察聯(lián)合調(diào)查的一起“地下華人銀行”案件。

最新調(diào)查顯示，共有174家企業(yè)和個(gè)體經(jīng)營(yíng)者被列入調(diào)查名單，涉嫌通過虛假發(fā)票、海外轉(zhuǎn)賬以及現(xiàn)金返還等方式逃避稅收并獲取無法追蹤的資金。

目前，4名華人嫌疑人已被警方采取強(qiáng)制措施。檢方以犯罪組織、開具虛假發(fā)票、洗錢、自洗錢、非法再投資以及未經(jīng)授權(quán)提供支付服務(wù)等多項(xiàng)罪名對(duì)相關(guān)人員展開調(diào)查。

根據(jù)調(diào)查人員披露的信息，該犯罪網(wǎng)絡(luò)的核心是多家所謂的“空殼公司”。這些企業(yè)名義上由他人持有，實(shí)際上專門用于開具不存在真實(shí)業(yè)務(wù)往來的發(fā)票。

調(diào)查顯示，客戶企業(yè)首先向空殼公司索要虛假發(fā)票，隨后通過銀行轉(zhuǎn)賬支付相應(yīng)款項(xiàng)，使賬面交易看起來合法合規(guī)。然而，資金并不會(huì)真正留在開票公司，而是被迅速轉(zhuǎn)移至海外賬戶，其中不少賬戶與中國(guó)籍人員有關(guān)。

與此同時(shí)，該組織還建立了一套獨(dú)立的現(xiàn)金回流體系。資金經(jīng)海外轉(zhuǎn)移后，通過現(xiàn)金收集和貨幣兌換網(wǎng)絡(luò)重新回到客戶手中。作為服務(wù)費(fèi)用，組織會(huì)從中收取約5%的傭金。通過這種方式，企業(yè)不僅能夠?qū)⑻摷僦С鲇?jì)入成本、減少應(yīng)繳稅款，還能重新獲得大部分現(xiàn)金，形成典型的逃稅與資金洗白模式。

（現(xiàn)場(chǎng)圖：布雷西亞金融警察展示查獲的現(xiàn)金）

案件的重要突破發(fā)生在去年10月1日。當(dāng)天，一名布雷西亞企業(yè)家在Torbole Casaglia一處別墅外被警方攔截。執(zhí)法人員在其背包中發(fā)現(xiàn)89,350歐元現(xiàn)金。面對(duì)調(diào)查人員詢問，該男子未能說明資金的具體來源，僅表示這些錢是一名華人交給他的，需要轉(zhuǎn)交給一家自己“記不起名稱”的公司。

檢方認(rèn)為，這一事件直接揭示了地下資金流轉(zhuǎn)鏈條的運(yùn)作方式。調(diào)查發(fā)現(xiàn)，當(dāng)?shù)貎杉疑虡I(yè)場(chǎng)所及兩處住宅被用作現(xiàn)金存放和分發(fā)中心，大量資金繞開正規(guī)銀行體系進(jìn)行流轉(zhuǎn)。

隨著調(diào)查深入，案件規(guī)模不斷擴(kuò)大。警方已查明24家涉案空殼公司，涉案虛假發(fā)票總金額超過7800萬歐元，流向海外的資金則超過4000萬歐元。

此外，稅務(wù)警察還發(fā)現(xiàn)一個(gè)覆蓋布雷西亞、意大利東北部以及艾米利亞—羅馬涅大區(qū)的現(xiàn)金收集網(wǎng)絡(luò)。大量現(xiàn)金從當(dāng)?shù)厝A人商鋪集中收取后，再統(tǒng)一運(yùn)送至布雷西亞地區(qū)的多個(gè)資金集散點(diǎn)。

目前，案件仍在進(jìn)一步偵辦中。調(diào)查人員正重點(diǎn)核查空殼公司、客戶企業(yè)以及現(xiàn)金回流網(wǎng)絡(luò)之間的關(guān)系，并厘清各方在整個(gè)體系中的具體責(zé)任。

檢方認(rèn)為，這一所謂的“地下華人銀行”實(shí)際上提供了一條完整的非法資金服務(wù)鏈：開具虛假發(fā)票、進(jìn)行可追蹤轉(zhuǎn)賬、將資金轉(zhuǎn)移海外，再以現(xiàn)金形式返還客戶。雖然沒有傳統(tǒng)銀行的營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)，但其運(yùn)作模式和服務(wù)功能已具備地下金融機(jī)構(gòu)特征。

未來，174家涉案企業(yè)是否需要承擔(dān)刑事或稅務(wù)責(zé)任，將根據(jù)其參與程度、涉案金額以及在整個(gè)體系中的具體角色逐案認(rèn)定。（奮斗在意大利網(wǎng)站獨(dú)家編譯，未經(jīng)授權(quán)禁止轉(zhuǎn)載）

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