網(wǎng)上發(fā)布黑話廣告，全程隔空販毒，利用虛擬貨幣洗白毒資

無(wú)接觸型販毒鏈曝光：公廁竟成毒品“快遞柜”

　　本報(bào)全媒體記者 史雋 通訊員 陳怡心

　　◆在境外聊天軟件上發(fā)布“長(zhǎng)期出豬肉”等黑話廣告，與買(mǎi)家談好價(jià)格后，遠(yuǎn)程指揮“埋手”去指定地點(diǎn)藏匿毒品，再讓買(mǎi)家自行取走。

　　◆搭建多層級(jí)使用虛擬貨幣支付毒資、洗錢(qián)的鏈路，與買(mǎi)家不見(jiàn)面、不接觸，毒品和毒資也完全分離。

　　◆將部分虛擬貨幣提幣，混合資金來(lái)源，使賬戶(hù)內(nèi)的資金既包括炒幣資金，也有毒資，每一筆轉(zhuǎn)賬，看似都是正常交易。

　　荒郊野外的公廁水箱縫隙里驚現(xiàn)冰毒!這些毒品，由“埋手”跑腿藏匿，毒品買(mǎi)賣(mài)雙方從不碰面，僅在網(wǎng)上以“出售豬肉”暗語(yǔ)對(duì)接、人貨分離進(jìn)行交易，毒資全程用虛擬貨幣暗中流轉(zhuǎn)。這條新型販毒鏈，究竟是如何搭建運(yùn)作的?

　　好兄弟給了個(gè)“好活兒”

　　“兄弟，有個(gè)好活兒，幫我去浙江那邊送點(diǎn)東西，路費(fèi)、住宿費(fèi)我全包，一趟給你1000元?jiǎng)趧?wù)費(fèi)。”2025年4月的一天，正在江蘇南京找工作的李某盟收到這樣一條消息，發(fā)消息的人是他曾經(jīng)在遼寧沈陽(yáng)某家具廠打工時(shí)認(rèn)識(shí)的“淵哥”——李某淵。面對(duì)這份“高薪跑腿”的工作，李某盟沒(méi)有細(xì)問(wèn)便一口答應(yīng)下來(lái)。

　　接下來(lái)的幾天，他按照李某淵的指令，先是坐動(dòng)車(chē)趕到浙江，又租了一輛汽車(chē)自駕前往義烏郊區(qū)的一個(gè)公廁。按照指示，李某盟從公廁水箱背面的縫隙中拿到一個(gè)扎緊的小塑料袋，打開(kāi)一看，發(fā)現(xiàn)里面是白色粉末。

　　李某盟心里咯噔一下，猛然想起，李某淵以前聊天時(shí)曾開(kāi)玩笑說(shuō)“賣(mài)毒品會(huì)發(fā)財(cái)”。當(dāng)時(shí)聽(tīng)后只當(dāng)是說(shuō)笑話，此刻看著手里的東西，他猜測(cè)這極有可能就是毒品。

　　可是，想到自己長(zhǎng)期失業(yè)、經(jīng)濟(jì)窘迫，“淵哥”開(kāi)出的報(bào)酬實(shí)在誘人，李某盟猶豫片刻后，還是將分包好的物品分別塞進(jìn)另一處指定公廁的隔板或水箱夾縫中，拍照、發(fā)定位以供買(mǎi)家找到，然后迅速離開(kāi)。

　　此后，李某盟又以同樣方式，先后3次跨區(qū)域?qū)⑽锲凡啬湓谄Ы锹洹?/p>

　　無(wú)接觸式賣(mài)“豬肉”

　　“長(zhǎng)期出‘豬肉’，用過(guò)的都說(shuō)好。”“有需要或有渠道的兄弟，歡迎騷擾”……2025年7月，浙江海鹽警方在網(wǎng)絡(luò)巡查中，發(fā)現(xiàn)了這些隱晦的“豬肉”黑話廣告，順藤摸瓜，將李某盟、李某淵抓獲。

　　李某淵曾是一家家具廠的設(shè)計(jì)師，后因犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪入獄服刑，刑滿(mǎn)釋放后一直沒(méi)找到穩(wěn)定工作。閑來(lái)無(wú)事時(shí)，他經(jīng)常瀏覽境外網(wǎng)站，關(guān)注黑灰產(chǎn)業(yè)，一心想找個(gè)“來(lái)錢(qián)快”的門(mén)路。一次偶然機(jī)會(huì)，他通過(guò)境外聊天軟件混入毒販群，結(jié)識(shí)了販毒的上家(偵查中)，開(kāi)始學(xué)黑話，研究出貨渠道。

　　不久后，他在境外聊天軟件上發(fā)布“長(zhǎng)期出豬肉”等黑話廣告，與買(mǎi)家談好價(jià)格后，遠(yuǎn)程指揮李某盟去指定地點(diǎn)取上家提前放置好的白色粉末，藏匿到指定地點(diǎn)，再讓買(mǎi)家自行取走。經(jīng)檢驗(yàn)，李某盟放置在公廁夾層的白色粉末是甲基苯丙胺(俗稱(chēng)“冰毒”)。在整個(gè)過(guò)程中，李某淵與買(mǎi)家不見(jiàn)面、不接觸，毒品和毒資也完全分離。

　　據(jù)了解，涉案毒資的收付，繞開(kāi)了傳統(tǒng)金融監(jiān)管體系，買(mǎi)家均使用泰達(dá)幣支付毒資，而泰達(dá)幣進(jìn)入由李某淵控制的區(qū)塊鏈錢(qián)包后，被拆分轉(zhuǎn)賬，以此降低身份曝光的風(fēng)險(xiǎn);給“埋手”李某盟的報(bào)酬，李某淵也用泰達(dá)幣結(jié)算。他相信，這套利用虛擬貨幣搭建的資金暗網(wǎng)，可以讓自己逍遙法外。

　　到案后，李某淵堅(jiān)稱(chēng)自己沒(méi)有犯罪，李某盟則辯稱(chēng)只是聽(tīng)從李某淵的指令行事，其他一概不知。

　　虛擬貨幣洗錢(qián)鏈路曝光

　　如何突破零口供?經(jīng)公安機(jī)關(guān)邀請(qǐng)，海鹽縣檢察院依法介入該案，引導(dǎo)公安機(jī)關(guān)從涉案虛擬貨幣流轉(zhuǎn)規(guī)律開(kāi)展偵查。

　　“利用虛擬貨幣洗錢(qián)的手法極具隱蔽性，即便抓獲了李某盟這樣專(zhuān)門(mén)負(fù)責(zé)放置毒品的‘埋手’，他也無(wú)法供出毒資的最終去向，給追溯資金和鎖定幕后毒販帶來(lái)挑戰(zhàn)?！鞭k案檢察官告訴記者。

　　辦案人員發(fā)現(xiàn)，雖然毒資以虛擬貨幣形式經(jīng)過(guò)多次流轉(zhuǎn)，但有幾個(gè)區(qū)塊鏈地址反復(fù)出現(xiàn)，高度可疑。通過(guò)持續(xù)追蹤，兩個(gè)地址被確認(rèn)系某境外交易所的賬戶(hù)地址。偵查人員依法調(diào)取上述地址的后臺(tái)數(shù)據(jù)后發(fā)現(xiàn)，其中一個(gè)主要收款地址的實(shí)名認(rèn)證信息正是李某淵。

　　經(jīng)查，李某淵搭建了一套多層級(jí)的洗錢(qián)鏈路：在買(mǎi)家支付泰達(dá)幣后，他將自己區(qū)塊鏈錢(qián)包里的資金拆分為數(shù)筆小額資金，一部分通過(guò)虛擬貨幣轉(zhuǎn)賬的方式給“埋手”支付好處費(fèi)，剩余部分則通過(guò)中心化交易所充值，轉(zhuǎn)移至自己的虛擬貨幣賬戶(hù)。

　　為進(jìn)一步切割資金關(guān)聯(lián)，李某淵還將部分泰達(dá)幣提幣，混合資金來(lái)源，使賬戶(hù)內(nèi)的資金既包括炒幣資金，也有毒資，每一筆轉(zhuǎn)賬，看似都是正常交易。

　　販毒藏毒買(mǎi)毒人員均受罰

　　2025年10月，案件被移送海鹽縣檢察院審查起訴。

　　檢察機(jī)關(guān)認(rèn)為，李某淵違反國(guó)家毒品管制規(guī)定，單獨(dú)或結(jié)伙多次向多人販賣(mài)、運(yùn)輸毒品，屬情節(jié)嚴(yán)重;李某盟違反國(guó)家毒品管制規(guī)定，結(jié)伙向他人販賣(mài)、運(yùn)輸毒品，應(yīng)當(dāng)分別以販賣(mài)、運(yùn)輸毒品罪追究其刑事責(zé)任。同時(shí)，李某淵為掩飾、隱瞞毒品犯罪所得的來(lái)源和性質(zhì)，通過(guò)“虛擬資產(chǎn)”交易轉(zhuǎn)移、轉(zhuǎn)換犯罪所得，應(yīng)當(dāng)以洗錢(qián)罪追究其刑事責(zé)任。

　　經(jīng)查，2025年4月2日至24日，李某淵販賣(mài)、運(yùn)輸毒品數(shù)量達(dá)5.528克，涉及毒資2380.6個(gè)泰達(dá)幣;2025年4月18日至20日，李某盟販賣(mài)、運(yùn)輸毒品數(shù)量達(dá)1.35克，涉及毒資572.3個(gè)泰達(dá)幣。

　　經(jīng)海鹽縣檢察院提起公訴，今年5月，法院以販賣(mài)、運(yùn)輸毒品罪及洗錢(qián)罪，數(shù)罪并罰，判處被告人李某淵有期徒刑三年十個(gè)月，并處罰金1.5萬(wàn)元;以販賣(mài)、運(yùn)輸毒品罪判處被告人李某盟有期徒刑十個(gè)月，并處罰金2000元，同時(shí)追繳二人全部違法所得。

　　李某淵不服一審判決，提出上訴。目前，該案正在進(jìn)一步審理中。據(jù)悉，該案中所有毒品買(mǎi)家均已被公安機(jī)關(guān)給予行政處罰。