（來源：中國長安網(wǎng)）

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檢察官開展專項(xiàng)研討，細(xì)致梳理案件線索、核對證據(jù)材料，嚴(yán)謹(jǐn)推進(jìn)案件審查工作

湖北省武漢市東西湖區(qū)檢察院針對在辦案中發(fā)現(xiàn)的物流公司違規(guī)運(yùn)輸問題，向區(qū)交通運(yùn)輸部門制發(fā)了一份檢察建議，建議該局聯(lián)合公安、煙草專賣、應(yīng)急管理等部門集中開展專項(xiàng)整治活動(dòng)，完善制度強(qiáng)化行業(yè)監(jiān)管，建立風(fēng)險(xiǎn)防范預(yù)警機(jī)制等。6月2日，該院召開東西湖區(qū)代表建議與檢察建議“雙向銜接轉(zhuǎn)化機(jī)制”聯(lián)席會(huì)，將依托該機(jī)制，進(jìn)一步凝聚“檢察監(jiān)督+人大監(jiān)督”合力，共同推動(dòng)物流行業(yè)規(guī)范運(yùn)行。

2024年5月14日，東西湖區(qū)煙草專賣局接到舉報(bào)，稱轄區(qū)一物流園區(qū)內(nèi)有一批在途的假煙。執(zhí)法人員趕到現(xiàn)場，在多個(gè)寫著“電子產(chǎn)品”“配件”等信息的物流箱中發(fā)現(xiàn)了大量假煙。經(jīng)鑒定，涉案假煙價(jià)值20余萬元。后執(zhí)法機(jī)關(guān)將該案移送公安機(jī)關(guān)，公安機(jī)關(guān)經(jīng)立案偵查，于同年8月30日將該案涉及的上游賣家和物流公司相關(guān)人員共7名犯罪嫌疑人提請東西湖區(qū)檢察院批準(zhǔn)逮捕。

“我也不知道里面是假煙，他們給錢要求運(yùn)貨，我們就運(yùn)了。”面對檢察官的訊問，物流公司負(fù)責(zé)人黃某辯解道。然而，辦案檢察官在審查聊天記錄時(shí)發(fā)現(xiàn)，黃某曾多次主動(dòng)詢問對方是否有假煙要發(fā)貨，并表示“寧愿少賺錢也不想客戶流失”。

通過聊天記錄，檢察官梳理出涉案物流公司有著一套成熟的假煙運(yùn)輸流程，即上游賣家通過微信聯(lián)系黃某表示要運(yùn)輸卷煙，黃某同意后，賣家將裝有假煙的貨箱送至物流公司，黃某按照貨箱的數(shù)量收取費(fèi)用，且不接受轉(zhuǎn)賬，只收取現(xiàn)金。循著這一套流程，檢察官順藤摸瓜發(fā)現(xiàn)了多筆案外交易。“這個(gè)案子的背后可能隱藏著更為龐大的犯罪網(wǎng)絡(luò)。我們不僅要將調(diào)查取證視野向前延伸，也要向后拓展，徹底查清假煙的流向和資金網(wǎng)絡(luò)?！鞭k案檢察官表示。

在作出批準(zhǔn)逮捕決定的同時(shí)，東西湖區(qū)檢察院向公安機(jī)關(guān)發(fā)出補(bǔ)充偵查提綱，要求追溯其他未查明的銷售假煙犯罪事實(shí)，厘清假煙從上游發(fā)貨再經(jīng)物流公司轉(zhuǎn)運(yùn)至下游銷售的全鏈條，固定資金往來、通訊聯(lián)絡(luò)等關(guān)鍵電子證據(jù)，鎖定各環(huán)節(jié)犯罪嫌疑人的主觀意圖和共犯關(guān)系，查明上下游發(fā)件、收貨人以及假煙的數(shù)量。最終，挖出7名漏犯，涉案金額從20余萬元增至700余萬元。2025年5月，東西湖區(qū)檢察院對黃某等14人提起公訴。同年8月，法院以非法經(jīng)營罪判處黃某等14人有期徒刑七年至六個(gè)月不等。

為防止類似情況再次發(fā)生，該院與區(qū)煙草專賣局、區(qū)公安分局多次會(huì)商，圍繞該案暴露出的物流行業(yè)監(jiān)管難點(diǎn)、涉煙違法活動(dòng)新動(dòng)向、行刑銜接證據(jù)標(biāo)準(zhǔn)等問題進(jìn)行深入研討。三方就建立信息共享、線索移送、聯(lián)合執(zhí)法等常態(tài)化協(xié)作機(jī)制達(dá)成共識。

與此同時(shí)，該院還主動(dòng)聯(lián)系區(qū)交通運(yùn)輸?shù)嚷毮懿块T召開座談會(huì)，對案件反映出的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)進(jìn)行研判分析。對于交通運(yùn)輸部門提出的沒有行業(yè)準(zhǔn)入審批權(quán)的監(jiān)管難題，該院建議其加強(qiáng)與相關(guān)職能部門的聯(lián)動(dòng)，強(qiáng)化企業(yè)準(zhǔn)入與事中事后監(jiān)管信息的互通，形成協(xié)同聯(lián)動(dòng)監(jiān)管態(tài)勢。圍繞履職難點(diǎn)和堵點(diǎn)，在充分聽取交通運(yùn)輸部門意見后，該院向其制發(fā)社會(huì)治理檢察建議。收到檢察建議書后，東西湖區(qū)交通運(yùn)輸局開展了深入的行業(yè)排查與專項(xiàng)檢查，持續(xù)完善監(jiān)管制度和聯(lián)動(dòng)機(jī)制，不斷提升綜合監(jiān)管能力，并邀請區(qū)檢察院聯(lián)合開展常態(tài)化普法宣傳和警示教育，進(jìn)一步壓實(shí)企業(yè)主體責(zé)任。