上海
日前，靜安區(qū)人民檢察院辦結(jié)一起掩飾、隱瞞犯罪所得案，嫌疑人代某某打著虛擬幣承兌商的幌子，暗中協(xié)助電信詐騙團(tuán)伙轉(zhuǎn)移贓款，最終受到法律懲處。
2025年10月，市民陳先生被陌生網(wǎng)友誘導(dǎo)參與所謂期貨投資，對(duì)方引導(dǎo)他通過線下對(duì)接虛擬幣承兌商、交付現(xiàn)金的方式完成平臺(tái)充值。陳先生先后多次線下交錢充值，后續(xù)卻發(fā)現(xiàn)投資平臺(tái)無法登錄，聯(lián)系人也失聯(lián)，陳先生才意識(shí)到被騙并報(bào)警。
警方根據(jù)線索鎖定頻繁參與現(xiàn)金交接的代某某，代某某隨后主動(dòng)投案。2026年1月，案件移送區(qū)檢察院審查起訴。經(jīng)查，代某某在境外軟件看到兼職信息，得知可為他人兌換虛擬幣并賺取傭金，雖察覺異常，但仍受利益驅(qū)使來到上海，按照上家安排線下收取、轉(zhuǎn)移被騙現(xiàn)金。他清楚自身僅負(fù)責(zé)錢款交接，并不了解資金真實(shí)去向。
結(jié)合作案方式、收益標(biāo)準(zhǔn)等相關(guān)證據(jù)，檢察機(jī)關(guān)認(rèn)定，代某某主觀明知涉案資金為犯罪所得，仍協(xié)助轉(zhuǎn)移贓款。2025年10月14日至17日，代某某先后轉(zhuǎn)移兩名被害人被騙資金共計(jì)29萬元，其行為已構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪。
考慮到代某某有自首、從犯情節(jié)，且自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，檢察機(jī)關(guān)依法提出量刑建議。最終，法院判處代某某有期徒刑九個(gè)月，緩刑一年，并處罰金九千元。
檢察官提醒
遠(yuǎn)離宣稱低門檻、高回報(bào)的兼職，警惕線下現(xiàn)金交易、虛擬幣兌換類工作，此類行為極易淪為違法犯罪幫兇。同時(shí)，切勿輕信陌生人的投資推介，謹(jǐn)防虛擬幣投資騙局，妥善保護(hù)個(gè)人財(cái)產(chǎn)，發(fā)現(xiàn)可疑情況及時(shí)報(bào)警。
記者：張琦
編輯：陳攻
通訊員：阮婷
圖片：圖蟲創(chuàng)意
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