意大利華人網(wǎng)2026年6月15日消息：意大利國家警察中央作戰(zhàn)局與普拉托移動特警隊在佛羅倫薩地方反黑手黨檢察局的協(xié)調(diào)指揮下，今天凌晨聯(lián)手破獲了一起代號為“易錢”（Easy Money）的特大跨國犯罪案件。警方在本次行動中一舉摧毀了一個以普拉托為物流基地的地下“影子銀行”。該非法銀行每年流轉(zhuǎn)資金高達8000萬至10000萬歐元，主要用于為國際販毒集團洗黑錢并提供毒品交易的資金支持。目前，警方已對41名涉案人員采取了司法強制措施，并緊急預防性扣押了超過6000萬歐元的資產(chǎn)。據(jù)悉，落網(wǎng)的犯罪嫌疑人包括意大利人、華人和阿爾巴尼亞人，他們分別涉嫌觸犯了犯罪聯(lián)絡(luò)、洗錢、國際販毒以及協(xié)助非法偷渡等多項重罪。

辦案人員在深入調(diào)查后，徹底摸清了這個跨國犯罪網(wǎng)絡(luò)的組織架構(gòu)。該團伙至少從2021年起就已經(jīng)開始活躍，其核心頭目為一名長期定居在普拉托的華人。這個地下錢莊長期向活躍在意大利中北部地區(qū)的阿爾巴尼亞販毒集團以及意大利本土的多個黑手黨派系開放。

為了確保毒資能夠安全、隱蔽地轉(zhuǎn)移，該團伙采用了一種傳統(tǒng)的虛擬資金轉(zhuǎn)移機制，即在伊斯蘭傳統(tǒng)中被稱為“哈瓦拉”（Hawala）的模式，這種模式在中國類似非法金融活動中通常被稱為“地下錢莊”或“飛錢”。通過這種手段，販毒分子在跨國支付毒資時無需任何實物現(xiàn)金的物理流動，也完全不會在正規(guī)銀行留下任何交易痕跡，從而完美隱匿了身份，徹底規(guī)避了警方和執(zhí)法部門的日常檢查與攔截風險。

不僅如此，調(diào)查證實該案還具有協(xié)助黑手黨組織犯罪的加重情節(jié)。這家隱匿在普拉托的地下銀行已成為多個黑手黨派系極其信任的安全支付通道，其中包括萊切地區(qū)的“布里甘蒂組織”（圣冠聯(lián)盟分支）、維博瓦倫蒂亞地區(qū)的“恩德朗蓋塔”黑手黨家族，以及坎帕尼亞地區(qū)的“阿奎諾-安農(nóng)齊亞塔”家族。此外，數(shù)名擁有販毒前科的阿爾巴尼亞籍犯罪分子在其中充當長期國際掮客，全力保障每一筆跨國交易的順利運作。

令人震驚的是，這些巨額非法現(xiàn)金的流轉(zhuǎn)與普拉托當?shù)氐娜A人快時尚紡織經(jīng)濟深度交織。該組織的“運鈔車”會前往意大利各地，上門收集黑手黨團伙的毒資現(xiàn)金，并將其藏匿在經(jīng)過特殊改裝、帶有雙層底槽的私家車內(nèi)，隨后一路運回普拉托。抵達普拉托后，這筆資金會被分發(fā)給當?shù)匾恍氖驴鞎r尚服裝批發(fā)的華人店主，表面上作為向西班牙（如馬德里、塞維利亞、馬拉加、瓦倫西亞等商業(yè)中心）、法國和葡萄牙出口服裝貨物的“貨款”。當貨物抵達西班牙后，該組織在境外的同伙便會前往西班牙的華人企業(yè)直接提取這筆平行的現(xiàn)金，并當場移交給當?shù)氐拇笮投緱n，以此結(jié)清運往意大利的毒品尾款。

整個案件的調(diào)查結(jié)果表明，該犯罪網(wǎng)絡(luò)由三個既獨立又緊密相連的幫派結(jié)構(gòu)組成：第一個是專門從事非法銀行業(yè)務和國際洗錢的網(wǎng)絡(luò)；第二個是扎根在托斯卡納大區(qū)本地的販毒組織；第三個則是專門協(xié)助非法偷渡的犯罪網(wǎng)絡(luò)。

在協(xié)助非法偷渡方面，調(diào)查發(fā)現(xiàn)部分與地下錢莊有關(guān)聯(lián)的華人建立了一條隱秘的偷渡路線，以每人9500歐元的價格將非法移民從中國運送到意大利。這些中國籍偷渡客首先會乘飛機降落在對華免簽的塞爾維亞，入住位于貝爾格萊德由華人經(jīng)營的旅館，隨后乘車被秘密轉(zhuǎn)移至匈牙利，期間甚至被迫徒步翻越山區(qū)。一旦成功進入申根區(qū)，偷渡客就會被專車接走，途經(jīng)斯洛伐克最終運抵意大利的普拉托、都靈和索馬坎帕尼亞等地。

在佛羅倫薩法院預審法官簽發(fā)的41份人身強制令中，有17人被正式收監(jiān)執(zhí)行逮捕，16人被處于拘留家屬或住所的軟禁，另有8人被判處須定期向司法警察機關(guān)報到。在歐洲檢察官組織（Eurojust）的跨國協(xié)調(diào)配合下，此次警方的突擊搜捕行動不僅席卷了意大利本土（主要集中在普拉托、皮斯托亞和比薩?。?，還同時在西班牙等多國展開。目前，針對27名核心犯罪嫌疑人的財產(chǎn)凍結(jié)與等值扣押總額已突破6000萬歐元。（異域 編寫）