就在去年，華人外賣店打工妹用比特幣洗錢20億英鎊的事兒，可以說是轟動(dòng)了全球：這位Wen姓打工妹成了全球持有非法比特幣最多的人，“外賣店打工妹涉案巨額洗錢”這事兒，也讓案件充滿了戲劇化。

BBC：女子被發(fā)現(xiàn)持有價(jià)值20億英鎊的比特幣，洗錢罪成立

在當(dāng)時(shí)，警方已經(jīng)查出Wen背后的實(shí)際大佬是一名Zhang姓人士，但其真身還沒有完全公布。Wen對(duì)警方交代稱，這位“上級(jí)”得知“條子”來了以后，便留下Wen火速逃離了。

一年之后的今天，這位神秘“大佬”最終落入法網(wǎng)，而這起洗錢案的真實(shí)涉案規(guī)模也讓人嚇一跳：

“中國婦女被判刑，世界上最大規(guī)模的非法比特幣被繳獲”

據(jù)BBC消息，這名“大佬”有兩個(gè)已知名字：Zhimin Qian和Yadi Zhang。與Wen接觸時(shí)，她是Zhang。

倫敦警察廳在一份聲明中稱，在2014年至2017年期間，她在中國主導(dǎo)了一場(chǎng)大規(guī)模騙局，欺騙了超過12.8萬名受害者，并將贓款以比特幣形式儲(chǔ)存。

今年1月15日，她在薩瑟克刑事法庭認(rèn)罪。倫敦警察廳表示，查獲了6.1萬枚比特幣，按當(dāng)前價(jià)格計(jì)算價(jià)值超過50億英鎊（67億美元）。

倫敦警方稱，這起對(duì)全球洗錢網(wǎng)絡(luò)長達(dá)七年的調(diào)查始于接到關(guān)于犯罪資產(chǎn)轉(zhuǎn)移的線報(bào)，最終使得這名47歲的嫌疑人認(rèn)罪。負(fù)責(zé)此次調(diào)查的警探Isabella Grotto表示，Zhang在被捕前已"逃避法律制裁"五年之久，此案調(diào)查涉及多個(gè)司法管轄區(qū)，過程復(fù)雜。

倫敦警方稱，她使用偽造證件逃離中國進(jìn)入英國，并試圖通過購買房產(chǎn)來清洗贓款。她的辯護(hù)律師Roger Sahota表示：

"通過今天的認(rèn)罪，Zhang女士希望給自2017年以來一直等待賠償?shù)耐顿Y者帶來一些安慰，并向他們保證，加密貨幣價(jià)值的大幅上漲意味著有足夠資金來償還他們的損失。"

但一些報(bào)道表明，英國政府將試圖保留被沒收的資金。

據(jù)中國媒體《三聯(lián)生活周刊》2024年報(bào)道，受害投資者多為50至75歲的中老年人，向Zhang推廣的投資項(xiàng)目投入了"數(shù)萬至數(shù)千萬元不等的資金"。報(bào)道稱，部分受害者包括商人、銀行職員及司法系統(tǒng)人員，是在親友勸說下參與該投資計(jì)劃的。

倫敦警察廳經(jīng)濟(jì)與網(wǎng)絡(luò)犯罪調(diào)查負(fù)責(zé)人Will Lyne表示，1月15日的定罪標(biāo)志著"經(jīng)過多年專項(xiàng)調(diào)查達(dá)到頂峰"，該調(diào)查得到了中英兩國執(zhí)法機(jī)構(gòu)的通力協(xié)作。Zhang目前仍在羈押中，其量刑聽證會(huì)將在其他同案人員審判結(jié)束后進(jìn)行，具體日期尚未確定。

而替她跑腿的外賣員Wen，則給所有想要走捷徑的人敲了一記警鐘。

據(jù)媒體介紹，罪犯Wen女士于2017年來到倫敦，給移民局的人設(shè)是“住在地下室外賣店店員”，以及“僅有5979英鎊存款的單親媽媽”。

然而僅僅過了幾周，她就從陰暗的地下室搬進(jìn)了價(jià)值5百萬英鎊的北倫敦大豪宅，畫風(fēng)迅速逆轉(zhuǎn)。

Wen女士租住的Hampstead豪宅

這棟豪宅位于北倫敦著名的富人區(qū)Hampstead Heath，月租1.7萬英鎊。為了租下這里，Wen女士一次性付了六個(gè)月房租。

接著，她把孩子送入了豪宅附近的貴族學(xué)校，一學(xué)期學(xué)費(fèi)6千鎊。

除此之外，她還給自己置辦了一輛奔馳E級(jí)轎車，并成了頂奢百貨Harrods的?？?。據(jù)法庭文件顯示，Wen女士平均每月會(huì)在Harrods消費(fèi)3萬鎊。

在英國走完“階級(jí)躍升”后，Wen女士從外賣店打工人變成了珠寶交易商，開始周游列國，買買買更上一層樓。

在瑞士旅游的Wen女士

在德國：

在挪威：

在迪拜，Wen女士花了50萬鎊買了公寓，

在意大利，她競(jìng)拍了一棟價(jià)值1千萬鎊的威尼斯海景老洋房，

在瑞士，她在梵克雅寶消費(fèi)了7萬鎊，又在一家私人珠寶商那里花了7.5萬鎊買鉆石：

然而，Wen女士富裕平靜的生活卻在不知不覺間被警察給盯上了。她在競(jìng)拍Hampstead一棟價(jià)值2700萬英鎊的豪宅時(shí)沒有通過反洗錢檢查。

至此，警方鎖定了Wen女士，并對(duì)她展開了調(diào)查。結(jié)果不查不知道，一查嚇一跳：這位過著雙軌人生的女士，竟然參與了英國史上規(guī)模最大的比特幣洗錢案。

2021年，Wen女士的住宅被警方突襲搜查。警方在屋內(nèi)發(fā)現(xiàn)了大量現(xiàn)金，以及當(dāng)時(shí)價(jià)值14億英鎊的6.1萬枚比特幣。

警察從住所里搜到的現(xiàn)金

起初，Wen稱這些幣是自己合法“挖礦”獲得的，但是警方經(jīng)過調(diào)查，輕而易舉地拆穿了她的謊言。

“要挖這么多幣，起碼得需要2.5萬戶普通人家一年的用電量，”警官Johns表示，“這是什么概念呢？這相當(dāng)于一個(gè)小村一年的用電量?！?/strong>

警方表示，Wen女士的外賣店員工身份，只是為了掩蓋她的犯罪操作，她背后的大boss其實(shí)是一名Zhang姓女士。

據(jù)Wen交代，Zhang得知住宅被搜查后，就不知去向了。

對(duì)Wen女士的審判持續(xù)了一年多，終于在本周一落下帷幕：由于涉案規(guī)模巨大，Wen女士屬A類罪犯，也就是最具危險(xiǎn)性，其脫逃將給社會(huì)、警察或國家安全帶來最嚴(yán)重的危險(xiǎn)的那一類 —— 等待她的，將是漫長的鐵窗生涯。

《天空新聞》了解了其他有關(guān)Wen女士的生平細(xì)節(jié)并做成了報(bào)道 —— 不得不說，Wen女士某種程度上是個(gè)被“跨越階級(jí)夢(mèng)”毀掉的人，她的事例也值得很多人警惕。

原來，Wen女士并非2017年首次登陸英國 —— 她來英國之前遇到了當(dāng)時(shí)的丈夫Marcus Barraclough，并靠著對(duì)方的贊助的婚簽，于2007年來到英國。

然而，兩人的關(guān)系隨著兒子出生破裂，Wen也成了單親媽媽。離婚后，她重返校園，在英國北部城市修讀了法律和經(jīng)濟(jì)，母子倆相依為命，過著樸實(shí)低調(diào)的日子。

隨著孩子一天天長大，Wen也開始為金錢發(fā)愁。她申請(qǐng)了一系列工作，并成了倫敦Abbey Wood一家中餐外賣店店員。

這時(shí)候，命運(yùn)的齒輪開始轉(zhuǎn)動(dòng)：一條微信上的招聘廣告吸引了Wen女士的注意。

這條招聘啟事稱，某高凈值華人希望招聘一名住家生活助理，報(bào)酬不菲還有豪宅住。

就這樣，Wen女士投遞了簡歷，并在肯辛頓花園酒店見到了張貼廣告的Zhang女士（此女正是Wen的上家，也是英國警方正在追捕的對(duì)象）。

Zhang比Wen大三歲，也是中國出生長大的英飄。同樣的背景和相仿的年齡，讓兩人馬上熟絡(luò)起來。想賺錢讓自己和兒子過上好日子的Wen，迅速投入“工作”，開始瘋狂通過購物洗錢。

Wen女士告訴警方，搬進(jìn)豪宅后的一系列消費(fèi)，都是Zhang買的，自己只負(fù)責(zé)拎包...但警方拿到的證據(jù)卻顯示消費(fèi)記錄都在Wen的名下。

Wen表示，她的確同意參與Zhang的計(jì)劃，但她并不知道這些比特幣都是非法所得。

“我倆關(guān)系很好，但是如今回頭看看，我被狠狠地利用了，"Wen女士表示，“我現(xiàn)在也不知道她（Zhang）在哪兒?！?/p>

對(duì)每個(gè)在異鄉(xiāng)打拼的人來說，幸福如履薄冰，貴人更是可遇不可求，

但不少披著羊皮的狼也許正是利用了這種渴望抓住一切的焦慮，早早挖好了甜蜜陷阱...

消息來源：倫敦警署，bbc等

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