河南
民生銀行南陽分行營業(yè)部：
強化宣傳教育 遠離洗錢行為
6月2日，記者從民生銀行南陽分行營業(yè)部了解到，4月初以來該部開展了系列常態(tài)化、多樣化、精準化反洗錢宣傳教育活動，揭露洗錢犯罪危害，筑牢轄區(qū)金融安全防護屏障。
活動期間，該部提前統(tǒng)籌部署，成立專項宣傳小組，細化活動方案、明確崗位職責、規(guī)范宣傳流程，同時組織全體員工開展反洗錢專項培訓，全面提升員工反洗錢履職能力和宣傳服務水平，為宣傳活動高效落地夯實基礎(chǔ)。
深耕網(wǎng)點主陣地，營造沉浸式宣傳氛圍。該部在大廳醒目位置懸掛反洗錢宣傳橫幅、張貼主題海報，展示洗錢風險警示、法律責任、賬戶安全保護等科普內(nèi)容；便民服務臺、業(yè)務窗口整齊擺放反洗錢宣傳折頁、知識手冊，供客戶自主取閱。同時，依托客戶等候辦理業(yè)務的碎片化時間，大堂工作人員化身“金融宣講員”，開設(shè)廳堂“反洗錢微講堂”，一對一、面對面為到店客戶普及反洗錢基礎(chǔ)常識，重點講解個人銀行卡、對公賬戶嚴禁出租、出借、出售的法律后果，詳細解讀賬戶實名管理、大額及可疑交易識別、身份信息核驗等核心知識，結(jié)合近期高發(fā)的“跑分洗錢”“刷單洗錢”“電信詐騙資金轉(zhuǎn)移”等真實案例，提醒廣大客戶切勿貪圖小利，淪為不法分子的洗錢工具，引導客戶主動配合金融機構(gòu)身份識別、交易核實等合規(guī)工作。針對對公企業(yè)客戶，柜面人員開展精準化風險提示，重點普及企業(yè)對公賬戶管理規(guī)范、可疑資金交易排查要點，助力企業(yè)防范經(jīng)營洗錢風險。
走出網(wǎng)點拓邊界，開展接地氣戶外宣傳。該部組織金融志愿服務小隊深入周邊社區(qū)、沿街商鋪、小微企業(yè)、商圈市場，向居民普及反洗錢、反詐騙知識，耐心解答群眾關(guān)于賬戶使用、資金安全、可疑交易識別的各類疑問；面向沿街商戶、小微企業(yè)經(jīng)營者，重點講解經(jīng)營資金流轉(zhuǎn)中的洗錢風險隱患，警示商戶杜絕代收代付陌生資金、出借經(jīng)營賬戶等違規(guī)行為，引導小微企業(yè)規(guī)范財務操作、堅守合規(guī)經(jīng)營底線。宣傳過程中，工作人員用通俗易懂的方言、貼近生活的真實案例，讓群眾直觀認識洗錢犯罪的危害、相關(guān)法律責任，切實提升普通群眾、個體經(jīng)營者的風險辨別能力。全媒體記者 曹立峰 通訊員 杜秋月
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