北京
2026年3月27日，陜西省渭南市中級人民法院對備受社會關(guān)注的犯罪嫌疑人張青民貸款詐騙、張淑民洗錢違法所得沒收一案依法公開宣判，針對這起涉案金額高達(dá)27億余元的特大假黃金騙貸案，法院裁定依法追繳二人在塞浦路斯購置的17套房產(chǎn)、7個銀行賬戶內(nèi)資金及相應(yīng)孳息，全額返還被害金融機構(gòu)，以司法重拳嚴(yán)懲重大金融詐騙及洗錢犯罪，全力守護(hù)金融市場秩序與企業(yè)合法權(quán)益。
經(jīng)法院審理查明，2011年至2016年期間，犯罪嫌疑人張青民伙同他人，采用卑劣手段自制摻鎢假黃金，以此冒充真黃金，先后在陜西、河南等地四家金融機構(gòu)違規(guī)辦理黃金質(zhì)押貸款業(yè)務(wù)。在長達(dá)五年的時間里，該犯罪團(tuán)伙憑借這一虛假質(zhì)押物，成功騙取金融機構(gòu)巨額貸款，最終造成四家金融機構(gòu)直接經(jīng)濟(jì)損失共計人民幣27億余元，涉案金額之巨、作案手段之惡劣，嚴(yán)重擾亂了國家金融管理秩序，給金融機構(gòu)帶來了極其重大的財產(chǎn)損失。
在騙取巨額銀行資金后，張青民為掩蓋犯罪事實、轉(zhuǎn)移非法所得，立即指使他人將騙得資金轉(zhuǎn)入其親屬張淑民及張淑民實際控制的銀行賬戶。張淑民明知該筆資金系張青民貸款詐騙的違法所得，仍積極配合實施洗錢行為，先后將共計14億余元贓款分散轉(zhuǎn)入多個洗錢人員賬戶，通過復(fù)雜的資金流轉(zhuǎn)操作，將非法資金跨境轉(zhuǎn)移至香港等地，后續(xù)又將部分贓款轉(zhuǎn)至塞浦路斯，用于二人大肆購置房產(chǎn)、存入境外銀行賬戶，妄圖通過跨境轉(zhuǎn)移資產(chǎn)的方式逃避法律制裁。2016年5月，二人完成資產(chǎn)轉(zhuǎn)移后逃匿境外，至今未歸案。
渭南市中級人民法院審理認(rèn)為，現(xiàn)有充分證據(jù)證實，犯罪嫌疑人張青民已構(gòu)成貸款詐騙罪，張淑民構(gòu)成洗錢罪，二人在被依法通緝后，逃匿境外超過一年仍未到案。而檢察機關(guān)申請沒收的塞浦路斯17套房產(chǎn)、7個銀行賬戶內(nèi)資金，均系二人實施金融詐騙、洗錢犯罪的違法所得及涉案財產(chǎn)，依法應(yīng)當(dāng)予以追繳，并返還給被害單位，其余涉案財產(chǎn)依法沒收。
據(jù)悉，渭南市中級人民法院在立案審查后，依法受理該案并依規(guī)發(fā)布公告，公告期六個月內(nèi)，四家受害金融機構(gòu)均主動申請參加訴訟，主張返還被騙資金，法院充分保障了犯罪嫌疑人、利害關(guān)系人等各方的訴訟權(quán)利。2026年3月20日，該案依法公開開庭審理，人大代表、政協(xié)委員及各界群眾近30人現(xiàn)場旁聽庭審，案件審理全過程公開透明，彰顯了司法公正。
此次一審宣判，不僅是對特大跨境金融犯罪的有力打擊，更向社會傳遞出我國司法機關(guān)嚴(yán)厲打擊金融詐騙、洗錢犯罪，堅決追繳跨境涉案資產(chǎn)，絕不讓犯罪分子及其關(guān)聯(lián)人員從犯罪中獲利的堅定決心，切實維護(hù)了國家金融安全和社會公平正義。
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