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葉斌律師成功辦理一起掩飾隱瞞犯罪所得案，當事人梁某所在團伙協(xié)助轉(zhuǎn)移電信網(wǎng)絡詐騙被害人被騙資金共計 20 余萬元，梁某家屬委托葉斌律師介入辯護。律師幫助申請取保候?qū)?，梁某刑?30 天后走出看守所，隨后，律師從犯罪地位、涉案金額等方面積極辯護爭取緩刑，最終，法院采納律師意見，對梁某宣告緩刑。
關(guān)鍵字
掩飾隱瞞犯罪所得罪 掩隱罪 取保候?qū)?掩飾隱瞞犯罪所得情節(jié)嚴重標準 掩飾隱瞞犯罪所得緩刑條件 跑分 車隊
案情簡介
2023 年 9 月 9 日至 10 日，梁某等人在明知系違法犯罪所得資金的情況下，組織六名卡農(nóng)提供銀行卡取現(xiàn)，再轉(zhuǎn)存至指定銀行賬戶，協(xié)助轉(zhuǎn)移電信網(wǎng)絡詐騙被害人被騙資金共計 20 余萬元。2023 年 9 月 15 日，梁某被杭州市公安局余杭區(qū)分局刑事拘留，同年 10 月 14 日被取保候?qū)彙?/p>
爭議焦點
1. 梁某犯罪地位的認定
2. 梁某涉案金額的認定
3. 梁某是否符合緩刑適用條件
辯護意見
一、梁某依法可認定為從犯，應當減輕處罰
第一，梁某并非是犯意提起者以及犯罪行為的組織者，是招募而來的下層執(zhí)行者，只是聽從指示，協(xié)助存取現(xiàn)金，起次要、輔助作用。
第二，梁某與資金端沒有直接聯(lián)系，無權(quán)決定人員分工，對其他同案人員也不存在任何管理行為，不以資金流水計算提成，個人沒有非法獲利，犯罪地位較低。
二、梁某系從犯，涉案金額應當為其參與協(xié)助轉(zhuǎn)移的犯罪資金
雖然本案團伙協(xié)助轉(zhuǎn)移電信網(wǎng)絡詐騙被害人被騙資金共計 20 余萬元，但是律師仔細閱卷后發(fā)現(xiàn)，被告人梁某協(xié)助取現(xiàn)、轉(zhuǎn)存的犯罪資金只有 10 萬余元，剛剛達到情節(jié)嚴重的標準。
三、梁某歸案后如實供述，積極退賠，具有明顯悔罪表現(xiàn)，符合緩刑適用條件
第一，梁某歸案后如實供述，依法可認定為坦白，其自偵查階段起自愿認罪認罰，可以從輕處罰。
第二，梁某在開庭前退賠 1.1 萬元，積極彌補被害人損失，具有明顯悔罪表現(xiàn)，可以酌情從輕處罰。
第三，梁某此前無違法犯罪前科，此次系受他人招募提供幫助，其歸案后已經(jīng)深刻認識到自己行為可能導致的危害后果，保證不會再犯，不具有實施新的犯罪的社會危險性，宣告緩刑對所居住社區(qū)沒有重大不良影響，符合緩刑適用條件。
處理結(jié)果
杭州市余杭區(qū)人民法院采納律師的辯護意見，認定梁某系從犯，對其減輕處罰，判處緩刑。
杭州刑事律師葉斌簡介
葉斌 律師 浙江允道律師事務所主任、創(chuàng)始合伙人
截至2024年，葉斌律師已執(zhí)業(yè)16年，一直專注于刑事辯護與研究，法學理論功底深厚，法律實務和訴訟技巧嫻熟，在詐騙犯罪、新型網(wǎng)絡犯罪、經(jīng)濟犯罪等刑事領域積累了豐富的實務經(jīng)驗，已成功辦理400多件取保、緩刑、無罪、罪輕等成功案例。
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