泰國(guó)再查扣82.7億銖詐騙資產(chǎn)，跨國(guó)電詐案涉案金額突破200億銖。

泰國(guó)政府持續(xù)加碼打擊跨國(guó)詐騙網(wǎng)絡(luò)。總理兼內(nèi)政部長(zhǎng)阿努廷4月10日在反洗錢辦公室舉行的多部門發(fā)布會(huì)上宣布，已追加查扣并凍結(jié)涉案資產(chǎn)約82.7億泰銖，使“Yim Leak—Benjamin Mauerberger”跨國(guó)詐騙案累計(jì)查封金額超過203億泰銖，成為近年來規(guī)模最大的資產(chǎn)追繳行動(dòng)之一。

此次行動(dòng)鎖定多名關(guān)鍵人物，包括一名僅被稱為Taengthai的女子、柬埔寨商人Yim Leak、Veereenyah Yim，以及商人兼游說者本杰明·毛爾伯格（別名Ben Smith）、其妻Cattaliya Beevor及其關(guān)聯(lián)人員。執(zhí)法部門指控其涉及毒品交易、人口販運(yùn)、公眾詐騙以及參與有組織犯罪等多項(xiàng)嚴(yán)重罪名。

調(diào)查顯示，毛爾伯格被認(rèn)為是該網(wǎng)絡(luò)的重要資金中樞，長(zhǎng)期協(xié)助柬埔寨境內(nèi)詐騙集團(tuán)進(jìn)行洗錢運(yùn)作。最新一輪行動(dòng)中，法院批準(zhǔn)對(duì)34項(xiàng)新增資產(chǎn)實(shí)施最長(zhǎng)90天的查封與凍結(jié)措施，涵蓋車輛、債權(quán)、銀行存款以及證券賬戶資金等，總估值約82.69億泰銖。疊加此前行動(dòng)，案件已累計(jì)查扣或凍結(jié)資產(chǎn)達(dá)102項(xiàng)，總值約203.9億泰銖。

阿努廷表示，如此規(guī)模的資產(chǎn)查封，凸顯跨國(guó)詐騙網(wǎng)絡(luò)對(duì)泰國(guó)及區(qū)域經(jīng)濟(jì)造成的嚴(yán)重沖擊?！斑@些巨額資金來自犯罪集團(tuán)的非法活動(dòng)，不僅侵蝕經(jīng)濟(jì)，也直接傷害公眾，”他說，并強(qiáng)調(diào)電信詐騙已成為該類犯罪體系的核心支柱。

他同時(shí)重申，自就任以來已要求所有相關(guān)部門“無差別、無例外”打擊詐騙網(wǎng)絡(luò)，不會(huì)因嫌疑人背景或法律資源而有所松動(dòng)。針對(duì)部分涉案人員聘請(qǐng)知名律師的情況，他直言：“證據(jù)確鑿，律師再?gòu)?qiáng)也無法改變違法事實(shí)?！?/p>

在被查扣資產(chǎn)中，一艘名為“Atlas”的豪華游艇尤為引人關(guān)注。該游艇隸屬毛爾伯格，目前已由泰國(guó)海軍下屬海上執(zhí)法指揮中心接管，正準(zhǔn)備通過官方線上平臺(tái)拍賣處置。

資料顯示，毛爾伯格為南非籍商人，長(zhǎng)期活躍于泰國(guó)與柬埔寨。去年9月其從曼谷前往迪拜后卷入新的法律糾紛，并于今年2月13日搭乘另一艘85米豪華游艇“Wanderlust”離境，目前據(jù)信位于塞舌爾附近海域。泰國(guó)警方表示，是否對(duì)其申請(qǐng)國(guó)際刑警組織“紅色通緝令”，仍需待詐騙案件證據(jù)進(jìn)一步完善后再行決定。

與此同時(shí)，受害者賠償程序也已啟動(dòng)。泰國(guó)反洗錢辦公室秘書長(zhǎng)Thepsu Bowornchotedara表示，相關(guān)部門將開放申請(qǐng)渠道，受害人可在政府公報(bào)發(fā)布之日起90天內(nèi)提交索賠申請(qǐng)，并需提供轉(zhuǎn)賬記錄、銀行對(duì)賬單及報(bào)案材料等證明文件。申請(qǐng)可通過反洗錢辦公室、全國(guó)警局、線上平臺(tái)或郵寄方式遞交。

此次行動(dòng)延續(xù)了今年2月27日民事法院的一項(xiàng)裁定。當(dāng)時(shí)法院已批準(zhǔn)查扣超過130億泰銖資產(chǎn)，涉及四起與區(qū)域詐騙網(wǎng)絡(luò)相關(guān)的重大案件。檢方指出，刑事調(diào)查仍在推進(jìn)，資金流向已延伸至整個(gè)東南亞，而民事程序則聚焦資產(chǎn)追繳與受害者補(bǔ)償。

隨著調(diào)查不斷深入，這起橫跨多國(guó)的詐騙與洗錢網(wǎng)絡(luò)正逐步浮出水面，其規(guī)模與復(fù)雜程度，已成為泰國(guó)近年來打擊跨境犯罪的標(biāo)志性案件。

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